Bahamas tillsynsmyndigheter tar kontroll över FTX:s tillgångar

Securities Commission of Bahamas meddelade på torsdagen att de beordrade att alla digitala tillgångar från FTX Digital Markets Ltd (FDM) ska överföras till en digital plånbok som kontrolleras av kommissionen för förvaring.

Det har avslöjats att åtminstone några av de miljontals dollar i FTX-kundfonder som flyttade från börsen under mycket speciella omständigheter flyttades i anvisningar från Bahamas tillsynsmyndigheter. FTX:s nyutnämnda VD, John Ray sa:

[Det finns] trovärdiga bevis för att Bahamas regering är ansvarig för att styra obehörig åtkomst till gäldenärernas system i syfte att erhålla gäldenärernas digitala tillgångar – vilket ägde rum efter att dessa fall inleddes.

Securities Commission of Bahamas sa på torsdagen att den gjorde en order under befintliga myndigheter som gör det möjligt för den att agera om den behöver skydda kunder eller deras fonder. I ett pressmeddelande sa kommissionen:

Securities Commission of Bahamas (”kommissionen”), vid utövandet av sina befogenheter som tillsynsmyndighet som agerar under bemyndigande av en order från Bahamas högsta domstol, vidtog åtgärden att styra överföringen av alla digitala tillgångar från FTX Digital Markets Ltd. (”FDM”) till en digital plånbok som kontrolleras av kommissionen, för förvaring. Dessutom var brådskande interimistiska regleringsåtgärder nödvändiga för att skydda FDM:s kunders och borgenärers intressen.

Senast domstolsförfarande för att bli offentlig sa FTX att de "bara har säkrat en bråkdel av FTX-gruppens digitala tillgångar som de hoppas kunna återhämta sig" och tillägger att de har 740 miljoner dollar i en kall plånbok. Rapporter av Avkryptera tillägg att FTX medgav att de inte kunde redogöra för tre huvudsakliga luckor i spårade tillgångar:

Dessa saldon exkluderar kryptovaluta som för närvarande inte står under gäldenärernas kontroll som ett resultat av (a) minst 372 miljoner USD av otillåtna överföringar som initierades på framställningsdatumet, (b) den utspädande "utvinningen" av cirka 300 miljoner USD i FTT-tokens av en obehörig källa efter framställningsdatumet, och (c) medgrundarnas och potentiellt andras misslyckande att identifiera ytterligare plånböcker som tros innehålla gäldenärens tillgångar.

Otillåtna överföringar till ett värde av 650 miljoner dollar upptäcktes den 11 november, vilket fick många att tro att det kan ha varit en del av en stor hacka inriktning på FTX. Samma dag kallade FTX USA:s chefsjurist Ryne Miller överföringarna som "otillåtna" och tillade att företaget har börjat flytta sina återstående tillgångar till kylförvaring för att "lindra skadan".

Rykten hade cirkulerat om att de otillåtna överföringarna var att göra av myndigheter i Bahamas, men kommissionen utfärdade ett uttalande som förnekade detta och sa att "den inte har riktat, godkänt eller föreslagit FTX Digital Markets Ltd. att prioritera uttag för kunder i Bahamas. ” I kommissionens uttalande stod det att en åtgärd som den skulle kunna utgöra "ogiltig preferens" enligt dess konkursregler och kan ha krävt "återbetalning av pengar från kunder i Bahamas." Byrån lade till:

Under alla omständigheter accepterar inte kommissionen förmånsbehandlingen av någon investerare eller kund hos FTX Digital Markets Ltd. eller på annat sätt.

FTX Digital Markets ansökte om Chapter 15-konkurs i USA den 15 november, bara dagar efter att resten av FTX-gruppen ansökte om Kapitel 11 konkurs. Konstigt nog ansökte FDM i södra distriktet i New York, istället för i Delaware där resten av företagen utfärdade sina anmälningar.

Att säga att det som har gått under med FTX-gruppen är bisarrt, konstigt och rent ut sagt förvirrande vore det minsta. Mer information dyker upp varje dag vilket gör att kunder, investerare och hela kryptoindustrin faktiskt kliar sig i huvudet och den totala marknaden går i spillror.