Binance tar itu med påstådd efterlevnad av efterlevnad, säger KYC-ansträngningar kostar börsen miljarder ⋆ ZyCrypto

Efter en rapport från Reuters den 6 juni som påstås kopplade Binance till penningtvättsupplägg som involverade de främsta darknet- och hackningsgrupperna, har några medlemmar av Binances efterlevnadsteam rensat luften om anklagelserna, och lyft fram några extra ansträngningar som lagts ner på efterlevnadsövningen och hur denna höga granskning har gjorts. kostar också bytet en förmögenhet.

"Binance är bättre eller samma som de flesta börser" - Gambaryan om KYC-implementering 

I en intervju med CoinDesk den 1 augusti noterade tre medlemmar av teamet som övervakar Binances efterlevnadsövning – Tigran Gambaryan, Matthew Price och Chagri Poyraz – några av dessa extra ansträngningar och tog upp anklagelserna som väcktes på börsen.

På frågan om Binances påstådda koppling till Hydra – världens största darknet-drogmarknad – påpekade Matthew Price felet i att hävda att Binance var nonchalant om dess efterlevnadsansträngning eller att börsen stödde de kriminella aktiviteterna. "Det är som att säga att Bank of America stöder penningtvätt för drogkarteller," sa Price.

Tigran Gambaryan stödde Prices åsikt. Han noterade att börsen, liksom alla andra betalningsförmedlare, inte kan kontrollera vad som går in i användarens plånböcker, och säger att deras befogenheter ligger i handlingarna efter det. 

"När indiska bedragare ber folk att få Apple-presentkort, betyder det att Apple nu tvättar hundratals miljoner dollar? Nej,” tillade Gambaryan och påpekade att Binance används flitigt eftersom de flesta bedragare tar till de billigaste alternativen och Binance är ett av de billigaste.

Teammedlemmarnas åsikt om hur Binance jämfört med andra utbyten angående brottslig verksamhet eftersöktes. Som svar noterade Gambaryan att den stora volymen Binance gör transaktioner i kan leda till oavsiktlig behandling av fler illegala pengar, och säger vidare, "Binance är bättre eller samma som de flesta börser." Gambaryan påpekade också att de verkar i olika jurisdiktioner som en utmanande faktor.

Binance har förlorat 90 % av kunderna efter implementering av KYC, vilket kostar miljarder i intäkter

Binance sänkte uttagsgränsen för icke-KYC-konton från 2 BTC till 0.06 BTC i juli 2021 efter farhågor. Teamet ombads att berätta om en anmärkningsvärd minskning av olaglig aktivitet sågs efteråt.

Gambaryan noterade att de såg en bra nedgång men också en nedgång i insättningar, och tillade att han beställde en studie för att fastställa den reala kursen. "Det finns en enorm skillnad [i mängden olaglig verksamhet], inte bara i insättningar om man tittar på en total procentandel av transaktioner," sa han.

Gambaryan sa att det inte finns några bevis som säger att Binance är en håla av kriminell verksamhet, och det var det han ville att världen skulle vara medveten om. När han talade vidare om detta, noterade Chagri Poyraz att de borde lägga ut det här oftare, men det draget skulle bara tipsa andra brottslingar.

Med hänvisning till ett exempel påminde Poyraz om hur Binance avbröt affärsbanden med Garantex, en Estland-baserad börs som amerikanska myndigheter sanktionerade för att underlätta transaktioner i tvättade fonder. Poyraz noterade att detta drag kom en månad innan utbytet officiellt sanktionerades. "Det finns andra börser som fortsätter att göra affärer med dem," tillade Poyraz.

Poyraz nämnde vidare att de hade förlorat 90 % av sina kunder efter implementeringen av KYC-procedurer, vilket ledde till att de förlorade miljarder i intäkter.