Binance erkänner misstag efter efterlevnad, men är nu i samtal med amerikanska tillsynsmyndigheter

Ledande kryptovalutabörs Binance hade "luckor" i regelefterlevnad under de första åren efter lanseringen 2017, berättade företagets Chief Strategy Officer (CSO) Patrick Hillmann för Wall Street Journal i en intervju.

Hillmann avslöjade att Binance hade felsteg under implementeringen av sina säkerhetsåtgärder, såsom Know-Your-Customer (KYC)-protokollet och Anti-Money Laundering (AML)-reglerna utformade för att bekämpa penningtvättsaktiviteter.

Binance medger luckor i regelefterlevnad

CSO avslöjade också att förfallen, som sedan har åtgärdats när Binance förbättrade sina säkerhetsprotokoll och arbetsstyrka, inträffade två år efter företagets etablering samtidigt som de drivit på för global expansion.

Hillmann skyllde bristerna på bristen på personal eftersom börsens lilla team var tunnt, med fokus på efterlevnad, cybersäkerhet och expansion vid den tiden.

– Det är en enorm börda. Som ett resultat av detta fanns det några luckor i vårt efterlevnadssystem under de första två åren”, sa han.

Binance-chefen noterade också att även om utbytet hade låg personal till en början, har företaget dragit åt kryphålet genom att utöka sitt efterlevnadsteam.

Företaget har förbättrat sitt antal anställda med mer än 750 anställda under de senaste två åren. sa Hillmann Binance har också nyligen anställt en ny chief compliance officer, Noah Perlman, en tidigare operativ chef på rivaliserande börs Gemini.

Binance i samtal med amerikanska tillsynsmyndigheter 

Hillmann avslöjade också att Binance för närvarande för samtal med USA:s vakthundar för en möjlig uppgörelse för att stoppa befintliga regulatoriska utredningar av dess affärsverksamhet i landet.

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodities Futures Trading Commission (CFTC) har varit du letar in i Binance, dess affärsstruktur och finansiella reserver under de senaste åren.

De finansiella vakthundarna, särskilt CFTC, började undersöker Binance i mars 2021 för att avgöra om företaget bröt mot amerikanska lagar genom att erbjuda sina produkter och tjänster till invånare i landet utan tillstånd.

Senare samma år inledde råvarutillsynsmyndigheten ytterligare en undersökning av företaget angående påståenden om insiderhandel som utlösts av en separat utredning av DOJ i samarbete med IRS.

Hillmann: Myndigheter är mycket samarbetsvilliga 

Hillmann sa att Binance inte skulle avslöja sina diskussioner med tillsynsmyndigheter, men börsen kan bli skyldig att betala böter vid vite eller till och med betala ett högre pris för sanering.

'Vi vet bara inte. Det är tillsynsmyndigheterna att avgöra. Det är till stor nytta för våra användare. Vi vill bara lägga det bakom oss, säger han.

CSO uppgav vidare att företaget är "mycket självsäkert och känner sig riktigt bra om vart dessa diskussioner går", och noterade att myndigheterna är "mycket samarbetsvilliga."