Binance frös 1.5 miljoner dollar band till penningtvättsprogrammet

Indiens brottsbekämpande organ Directorate of Enforcement (ED) frös över 1,5 miljoner dollar insatta i kryptobörsen Binance. Medlen sattes in i Bitcoin via en transaktionskoppling till kryptobörsen WazirX och mobilspelappen som heter E-Nuggets.

Enligt en pressmeddelande från Kronofogdedirektoratet, mobilappen har länkats till Aamir Khan, och en penningtvättsutredning inleddes i juli. Denna person och andra anklagades för att ha brutit mot penningtvättslagen genom ett klagomål från Federal Banks myndigheter.

De relaterade enheterna med dessa påstådda olagliga aktiviteter är mobilspelappen E-Nuggets, kryptobörsen WazirX, dess moderbolag Zanmai Labs och kryptobörsen Binance. Som Bitcoinist rapporterade, Changpeng "CZ" Zhao, vd för Binance, har förnekat anklagelserna.

För två månader sedan, när den inledande utredningen inleddes, tog CZ till Twitter för att klargöra sin inblandning i WazirX och konstaterade att det inte finns några ekonomiska band mellan utbytesplattformarna. Vid den tiden anklagade ED dessa enheter för att arbeta med "lös" regulatorisk kontroll och ingen Know Your Customer (KYC) policy. Den brottsbekämpande myndigheten sa:

Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer har man aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintech-företag att tvätta intäkterna från brott med hjälp av kryptorutten.

Nu hävdar ED att individen bakom E-Nuggets, Aamir Khan, skapade appen med "syfte att lura allmänheten". När en "ansenlig summa pengar" hade samlats in från E-Nuggets, fortsatte den misstänkte att stoppa transaktioner och drog ut pengarna.

Senare "torkade" den dåliga skådespelaren bort användarnas data från appservrarna. ED hävdar att de stulna medlen överfördes med hjälp av kryptobörser. De dåliga skådespelarna kunde öppna "dummy-konton" i kryptobörsen WazirX, sätta in pengarna och fortsatte sedan med att överföra pengarna till Binance. Frisläppandet hävdar:

Saldot av nämnda överförda kryptovalutor, dvs. 77.62710139 Bitcoins motsvarande 1573466 USD (cirka 12.83 crore Rs) vid Binance kryptobörs har frysts.

Binance ökar samarbetet med brottsbekämpande myndigheter?

Binance har anklagats av ED och andra enheter för att ha möjliggjort penningtvätt och annan kriminell verksamhet. Företagsrepresentanter, inklusive dess VD, har förnekat alla anklagelser och försvarat plattformens KYC och anti-penningtvätt (AML) policyer.

I ett nyligen inlägg som delas av CZ, börsen meddelade ett "Global Law Enforcement Training Program". Enligt Binance skapades initiativet för att "hjälpa brottsbekämpande myndigheter att upptäcka ekonomiska brott och cyberbrott och hjälpa till med lagföring av dåliga aktörer som utnyttjar digitala tillgångar".

2021 lanserade kryptobörsen en utredningsavdelning. Data från börsen hävdar att detta team har deltagit i flera aktiviteter över hela världen och arbetat med brottsbekämpande myndigheter i flera länder.

Börsen hävdar att deras KYC- och AML-policyer och dess samarbete med internationella brottsbekämpande myndigheter har gjort det möjligt för dem att få licenser att verka i Frankrike, Italien, Spanien och andra. I skrivande stund handlas Binance Coin (BNB) för $279 med en vinst på 3% på låga tidsramar.