Binance, världens största kryptobörs per daglig volym, bekräftade den Twitter att det hade begränsat ett konto som innehöll mer än $ 1 miljoner vid den tidpunkten. Följande tweet var ett svar på anklagelser från kontoinnehavaren som går av "TezosBakingBad" på twitter.
Kontot i fråga spärrades som ett resultat av en begäran från brottsbekämpande myndigheter, vilket @TezosBakingBad är väl medveten om, eftersom han redan informerats om detta flera gånger och tillhandahållit LE-kontaktformuläret via vårt supportchattsystem den 7/6, 7/12 och 7/22.
- Binance (@binance) Augusti 25, 2022
Vad är allt väsen om
Gruppen som innehar kontot i fråga råkar också vara en aktiv Tezos-verktygsbidragsgivare. De delade sin knipa på Twitter den 25 augusti och förklarade hur Binance hade "blockerat" deras företagskonto den 1 juli.
Tweeten tillade vidare att saldot på kontot, som innehavaren hävdade var mer än 1 miljon dollar, sattes till noll av börsen. De tweet riktades vidare till Binances vd Changpeng Zao och varnade också användare att hålla sig borta från börsen.
Binance slår tillbaka
Binance svarade inom några timmar, och avslöjade att det berörda kontot var begränsat på grund av en begäran från "lagsbekämpande". Det är i nuläget oklart exakt vilken brottsbekämpande myndighet som föranledde denna åtgärd.
"Binance måste samarbeta med sådana förfrågningar, på samma sätt som alla andra utbyten." sa tweeten.
Binance avslöjade också att kontoinnehavaren redan hade informerats om detsamma och uppgav att tweeten från TezosBakingBad var ett försök att "vilseleda samhället".
"Det finns en process för att bestrida beslaget med byrån om du skulle vilja fortsätta den vägen. Men det görs genom byrån, Binance har noll kontroll över den processen." utbytet ytterligare förtydligat.
Estlandsförbindelsen
Baking Bad's LinkedIn profilen avslöjar att företaget är baserat i Estland. Detta kan förklara varför dess Binance-konto utsattes för restriktioner.
Tidigare i år införde Estland ytterligare lagar mot penningtvätt som inkluderade en modifierad definition av tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar. Denna förändring ledde till att kryptorelaterade tjänster inkluderades i nämnda definition.
Inom den uppdaterade lagen finns en bestämmelse som i huvudsak förbjuder plånböcker utan förvaring. En överträdelse av detta medför straff upp till €400,000.
Medgrundaren av Baking Bad, Michael Zaikin, var också med och grundade Atomex, en hybrid DeFi-börs som tillhandahåller plånböcker utan förvaring. Detta kan också ha något att göra med deras kontobegränsning.
Från Ryssland med sanktioner
Tidigare i år införde Binance restriktioner och gjorde ändringar i börsens erbjudanden till användare från Ryssland, efter EU:s femte paket med sanktioner mot Ryssland över det senares invasion av grannlandet Ukraina.
Smakämnen förändringar för konton som innehas av ryska medborgare eller bosatta i Ryssland, hindrade dem från att handla på börsen om deras konto hade över €10,000.
Binances insatta och intjänade insättningar, såväl som dess spot-, termins- och depåplånböcker gjordes otillgängliga för de begränsade kontona.
Källa: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/