Binance.US skickade cirka 404 miljoner dollar till ett företag som leds av Binance VD Changpeng Zhao, enligt en Februari 16 rapport från Reuters.
Den rapporten hävdar att Binance.US, under namnet BAM Trading, skickade miljontals dollar från ett konto på Silvergate Bank till ett handelsföretag som heter Merit Peak Ltd.
Merit Peak utnämner Binances vd Changpeng Zhao till sin chef. Binance och Binance.US har varit tvungna att fungera separat Sedan 2019. Som sådan innebär ovanstående transaktioner att Zhao har en möjligen olämplig ekonomisk koppling till Binance.US.
Reuters gick så långt som att antyda att transaktionerna innebär att Binance kontrollerar ekonomin i Binance.US. Det stod också att Merit Peak var en återförsäljare på Binance.US och, med hänvisning till tillsynsmyndigheter, sa att bristen på offentliggörande i frågan skapade en intressekonflikt. Reuters kunde dock inte hitta orsaken bakom överföringarna och kunde inte avgöra om de överförda medlen tillhörde börskunder.
Överföringarna skedde i slutet av 2020 och första kvartalet 2021. Ungefär vid den tiden lämnade Catherine Coley, som tidigare tjänstgjorde som Binance.US:s vd, plötsligt företaget och blev mörkt på sociala medier. Reuters sa idag att Coley märkte de ovanliga transaktionerna och frågade andra Binance.US-personal om saken innan han lämnade företaget.
Reuters fick sin information från Binance.US:s privata bankregister och meddelanden. Binance.US kommenterade inte transaktionerna men sa till Reuters att de hade fått tillgång till "föråldrad information". Binance.US sa till Reuters att Merit Peak inte använder sina handelstjänster. Reuters sa att Merit Peaks aktiviteter upphörde vid ett okänt datum.
Kopplingen mellan Binance.US och Merit Peak har väckt uppmärksamhet sedan dess februari 2022, när det rapporterades att US SEC undersökte börsens olika partners. Den rapporten säger att SEC först stämde Binance.US 2020.
Källa: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/