Tech

Binance undanhöll information från tillsynsmyndigheter, undvek flera gånger den egna efterlevnadsavdelningen

01/21/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

I en rapport som publicerades på fredagen presenterade Reuters resultaten av sin undersökning av praxis för regelefterlevnad av Binance, världens största kryptovalutabörs efter handelsvolym.

Författarna föreslår förekomsten av ett återkommande mönster där företagets VD Changpeng Zhao, samtidigt som han proklamerade sin öppenhet för statlig tillsyn, drev en organisation som systematiskt nekade tillsynsmyndigheternas förfrågningar om finansiell och företagsstrukturinformation och undvek korrekta bakgrundskontroller av kunder.

Bild

De rapporterade resultaten är baserade på konton från Binances tidigare senioranställda och rådgivare, samt granskning av dokument som intern korrespondens och konfidentiella meddelanden mellan flera nationella tillsynsmyndigheter och företaget. Enligt dokumentet har flera högt uppsatta anställda upprepade gånger tagit upp oro för svaga Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) standarder på företaget men ignorerats av VD:n.

Dessutom ska företaget ha agerat mot rekommendationerna från sin egen efterlevnadsavdelning när det fortsatte att ta in nya kunder från sju länder som utsetts till extrem risk för penningtvätt.

Den övergripande takeaway som författarna till rapporten erbjöd är att det beskrivna beteendemönstret gjorde det möjligt för Binance att upprätthålla en tvetydig jurisdiktionstillhörighet och ogenomskinlig företagsstruktur samtidigt som de erbjuder finansiella produkter som normalt skulle kräva regulatoriskt godkännande eller licensiering i många av dess verksamhetsländer.

Som svar på Reuters förfrågan sa företagets talesman att rapportens resultat baserades på föråldrad eller direkt felaktig information. Binances vd Changpeng Zhao kommenterade senare via Twitter och sa:

Som Cointelegraph rapporterade, trots pågående undersökningar av misstänkt aktivitet på sin plattform i flera jurisdiktioner, fortsätter Binance att expandera till nya marknader, med det senaste draget kopplat till en möjlig implementering i Thailand.