Skriften finns på väggen för den åtalade kryptobedragaren Satish Kumbhani när en amerikansk jury anklagar honom för flera fall av kryptovalutabedrägeri, vilket kan ge honom upp till 70 års fängelse.
En federal jury i San Diego lämnade ett åtal och anklagade grundaren av investeringsplattformen BitConnect för kryptovaluta för att driva ett Ponzi-system.
Rättsdokument avslöjar att grundaren, Satish Kumbhani, ljög för investerare om en produkt som kallas "låneprogrammet". Utlåningsprodukten ska ha använt "BitConnect Trading Bot" och "Volatility Software" för att handla med volatiliteten i kryptovalutor. BitConnect fungerade som ett Ponzi-system, enligt åtalet, eftersom företaget betalade tidiga investerare med medel från senare investerare. Kumbhani och hans kohort av medkonspiratörer hämtade nära 2.4 miljarder dollar från investerare.
Kumbhani lade ner låneprogrammet efter ett år. Han använde sedan sitt nätverk av marknadsförare för att manipulera priset på BitConnects inhemska digitala tillgång, BitConnect Coin (BCC), för att tillverka en efterfrågan på valutan. Medel som erhållits genom bedrägerier dirigerades noggrant genom BitConnects utbud av kryptoplånböcker och andra internationella kryptobörser.
Kumbhani drev BitConnect som en överföring av pengar, men registrerade aldrig företaget enligt banksekretesslagen. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) upprätthåller lagen som tvingar finansinstitutioner att upprätthålla en databas över kontantköp av förhandlingsbara instrument, lämna in kontanttransaktionsrapporter för transaktioner som överstiger 10 XNUMX USD och rapportera misstänkt aktivitet. Den misstänkta aktiviteten kan vara relaterad till penningtvätt, skatteflykt eller andra brott.
Kända krypto-Ponzi-scheman
Ponzi-scheman är inget nytt, och BitConnect har ockuperat Ponzi-territorium åtminstone sedan 2018, även om det har återfötts flera gånger med olika grundare. Den påstådda ägaren till den ursprungliga BitConnect, Divyesh Darji, greps 2018.
Några andra fall av noteringar har dykt upp i kryptovalutautrymmet. Nyligen arresterade militärpolisen och Rapid Ostensive Intervention Group i Brasilien en sydafrikansk man, Johann Steynberg för att ha lovat avkastning på upp till 10 % i den mest betydande kryptobluffen 2020. Mer än 29,000 XNUMX BTC passerade genom händerna på Steynbergs företag Mirror Trading International.
Ett annat fall dök upp i Brasilien 2021, där den federala polisen demonterade ett Ponzi-system och beslagtog 30 miljoner dollar. Myndigheterna gjorde fem arresteringar, varav en var Gladson Acácio, som påstås ha överfört miljarder dollar via pyramidspelet och lovat upp till 15 % i avkastning.
Gutenberg Dos Santos, en panamian, greps i sitt hemland för Airbit Ponzi-programmet som lurade investerare att tro att de skulle tjäna andelar av vinsten och orealistiskt höga avkastningar. Ponzi-planen troddes ha genererat över 20 miljoner dollar sedan starten 2015. Dos Santos utlämnades därefter till USA för att ställas inför rätta och ett straff på mellan 20 och 30 år.
Vi är engagerade i rättvisa, säger amerikansk advokat
Myndigheterna är övertygade om att de kommer att fortsätta kämpa för kryptovalutabedrägerioffer. "USA:s åklagarkontor och våra brottsbekämpande partner är fast beslutna att sträva efter rättvisa för offer för kryptovalutabedrägerier", säger Randy Grossman, amerikansk åklagare för södra distriktet i Kalifornien. Om Khumbani fälls för alla anklagelser riskerar han upp till 70 års fängelse. Han är för närvarande på flykt.
Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!
Villkor
All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.
Källa: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/