BitConnect-offer får $17 miljoner i ersättning

Offer för det ökända BitConnect Ponzi-programmet kan äntligen få se någon form av restitution, efter ett nyligen utslag i en domstol i Kalifornien.

USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i Kalifornien bestämd att omkring 800 offer för systemet kommer att få 17 miljoner dollar i ersättning.

Historien bakom BitConnect

BitConnect var en utlåningsplattform för kryptovaluta som lovade investerare garanterad avkastning genom sin egenutvecklade "BitConnect Trading Bot" och "Volatilitet Programvara." Plattformen fungerade från 2016 till 2018, och på sin topp hade den ett börsvärde på över 2 miljarder dollar. Det visade sig dock vara ett Ponzi-program, där avkastning betalades till tidigare investerare med hjälp av pengar från nya investerare.

I januari 2018 utfärdade Texas State Securities Board ett nödfallsbeslut mot BitConnect och hävdade att det främjade ett "Ponzi-schema" för invånare i Texas. North Carolina Secretary of State Securities Division utfärdade en liknande order några dagar senare. Strax efter stängdes plattformen, vilket lämnade tusentals investerare utan fickor.

I september 2021 erkände Glenn Arcaro, en USA-baserad promotor för BitConnect, sig skyldig till konspiration för att begå bedrägeri. Han dömdes till 38 månaders fängelse ett år senare.

I november 2021 meddelade det amerikanska justitiedepartementet att de skulle sälja kryptovaluta till ett värde av 56 miljoner dollar som beslagtagits från Arcaro för att kompensera offer för bedrägeriet. Dessutom, i februari 2022 DOJ avslöjade ett åtal mot projektets grundare Satish Kumbhani, som fortfarande är på fri fot, anklagar honom för att ha fått cirka 2.4 miljarder dollar från investerare i ett Ponzi-program. Regeringen anklagar Kumbhani för konspiration för att begå bedrägeri, konspiration för att begå råvaruprismanipulation, drift av en olicensierad penningöverföringsverksamhet och konspiration för att begå internationell penningtvätt.

2020, domstolen har dömt att de 800 offren för systemet är berättigade till ersättning på 17 miljoner dollar, är det ännu inte klart om ersättningarna kommer att betalas från den fond som samlats in från försäljningen av de beslagtagna tillgångarna eller från andra källor.

Var medveten om Crypto Ponzi

Fallet BitConnect tjänar som en påminnelse om riskerna med att investera i oreglerade, oprövade kryptovalutor och understryker vikten av due diligence när man överväger sådana investeringar. Det är också en varning om att det är viktigt att vara försiktig med alla investeringsmöjligheter som lovar garanterad avkastning, särskilt när den använder komplex eller svårbegriplig teknik som ett försäljningsargument.

BitConnect hade marknadsfört sig som en legitim plattform för utlåning av kryptovaluta, och lovade investerare garanterad avkastning genom sin egenutvecklade teknologi, inklusive "Bitconnect Trading Bot" och "Volatility Software". Det avslöjades dock att plattformen fungerade som ett klassiskt Ponzi-system, som använde medel från nya investerare för att betala avkastning till tidigare investerare.

Programmets promotor, Glenn Arcaro, erkände sig skyldig till konspiration för att begå bedrägeri i september 2021 och dömdes därefter till 38 månaders fängelse. I november 2021 meddelade justitiedepartementet att de skulle sälja beslagtagen kryptovaluta för 56 miljoner dollar för att kompensera offren för bedrägeriet.

Grundaren av BitConnect, Satish Kumbhani, åtalades också av DOJ i februari 2022, för sin påstådda roll i att få 2.4 miljarder dollar från investerare genom Ponzi-programmet. Kumbhani är för närvarande på fri fot och står inför anklagelser om konspiration för att begå bedrägerier, råvaruprismanipulation, drift av en olicensierad penningöverföringsverksamhet och internationell penningtvätt.