Bithumb inställd på att inte acceptera uttag för overifierade plånböcker

Bithumb kryptobörs kommer inte längre att acceptera uttag för overifierade plånboksadresser eftersom den sydkoreanska regeringen har genomfört en "reseregel" på kryptovalutabörserna som är verksamma inom landet. Beskedet kom från en tjänsteman blogginlägg publiceras måndagen den 24 januari.

Från den 27 januari skulle Bithumb inte tillåta sina kunder att förregistrera sig eller ta ut mynt med anonyma plånböcker som MetaMask, som inte knyter ett namn, nummer eller en registrerad e-post rapporterade Myntbord Korea.

Den nya regleringsregeln från statens Financial Action Task Force (FATF) kräver att börser skickar transaktioner när en plattform överskrider en specifik tröskel.

Förra veckan hävdade Bithumb först att användare med sådana plånböcker skulle behöva gå igenom en intervju ansikte mot ansikte för att registrera sig på börsen. Men, vända kursen på grund av trycket från regeringstjänstemän.

Coinone och Bithumb är de två första börserna som samlar in kunders information för att tillhandahålla en godkännandelista över användare till myndigheter. Samtidigt har andra företag tid att införa denna policy till den 25 mars. 

Finansiella företags inkludering kommer att hjälpa till att hålla reda på användare som gör kryptotransaktioner i allmänhet. Dessutom kommer det att minska illegala incidenter eftersom endast de legitima grupperna av människor och företag skulle få komma in i verksamheten.

Hur påverkar ett bankpartnerskap Bithumb Crypto Exchange?

Börsen mötte press från sin partnerbank, Nonghyup Bank, att följa en ny FATF-reseregel som kräver att finansinstitutioner identifierar sändare och mottagare av pengar över gränserna. Designen låter dem veta vem du är när de skickar eller tar emot pengar utomlands så att de kan hålla utkik efter bedragare.

Partnerbanken begärde att växeln skulle blockera alla plånböcker utan KYC-verifiering, inklusive MyEtherWallet och MetaMask.

Sydkoreanska kryptobörser som erbjuder handelspar för Won (KRW) måste ha en inhemsk partnerbank för att utfärda riktiga konton. Därför kan dessa banker spela en viktig roll för att påverka valutapolitiken, som hur Nonghyup Banks nära relation med Bithumb Coinone påverkade deras beslutsprocess i viktiga frågor som listning av nya mynt eller lansering av marginalhandelstjänster.

Den koreanska regeringen kommer att kräva att alla kryptobörser senast den 25 mars har personliga plånböcker för användarnas kryptovalutor. Ännu har det inte gjorts några förändringar hos Upbit eller Koribit angående deras policyer för dessa typer av transaktioner – även om det verkar troligt att vi kommer att se nyheter snart.

Den koreanska kryptomarknaden domineras främst av två börser, där Upbit hanterar 76% och Bithumb 13%.

Den sydkoreanska regeringen meddelade att de skulle öka AML/CTF-övervakningen genom reseregeln. Åtgärden är nödvändig för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, så kryptobörser bör följa dessa nya riktlinjer omedelbart.

 Utvalda bilder från Pixabay, diagram från TradingView.com