BitMEX medgrundare slåss mot Storbritanniens vakthund över sina finansiella uppgifter

Medgrundaren av kryptoderivatbörsen BitMEX som förskonades från fängelse kommer att utmana en brittisk toppbyrå över rättigheterna till sin egen data, som han hävdar hade undanhållits.

BitMEX-insidern Benjamin Delo beviljades samtycke till att söka rättslig prövning mot Storbritanniens datavakthund, och hävdade att byrån misslyckades med att ge honom personliga informationsrättigheter.

Det bekräftade Delos advokat, Matt Getz Law360 på onsdagen att Storbritanniens högsta domstol godkände hans klients begäran om rättstvister mot Information Commissioner's Office (ICO).

Godkännandet följer enligt uppgift efter Delos återkallande av rättsliga åtgärder mot London-baserade fintechföretaget Wise, tidigare kallat TransferWise, som hade tvingats avslöja misstänkta aktivitetsrapporter kopplade till hans konto.

Delo hävdade att ICO inte stödde hans rätt till åtkomst, vilket gör det möjligt för en dataägare att få en kopia av information som ett företag kan ha om dem. Han stämde Wise tidigare i år efter upprepade försök med början 2020 att tillhandahålla sina personuppgifter och sa att han hade rätt att göra det enligt Storbritanniens dataskyddslag från 2018. 

Wise böjde sig för sin begäran i juni. Men Delo vill fortfarande hålla med ICO eftersom den "misslyckades med att utföra sina uppgifter och se till att Wise upprätthöll sina skyldigheter." 

En ICO-talesman sa till Blockworks att de inte skulle kommentera för tillfället eftersom ärendet pågår.

Delo sa i ett anspråk i februari att han hade rätt att få kopior av sina uppgifter från Wise, inklusive tre misstänkta aktivitetsrapporter, som företaget lämnat in till National Crime Agency, enligt Law360. 

Han hävdade också att Wise oväntat stängde sitt konto i november 2020 efter att han överfört £300,000 408,000 (då värt $XNUMX XNUMX) från ett Hong Kong-baserat HSBC-konto till Wise-kontot. 

Wise sägs ha haft sina pengar i 135 dagar efter kontots stängning, vilket innebar att Delo inte kunde få ränta på det saldot. Flytten att stänga Delos konto kom veckor efter att han uppmärksammat amerikanska myndigheter. 

BitMEX medgrundare på skyddstillsyn för brott mot banksekretesslagen

I oktober 2020, Commodities Futures Trading Commission laddad Delo, tillsammans med medgrundaren Arthur Hayes och två andra högt uppsatta BitMEX-anställda, med att bryta mot US Bank Secrecy Act genom att illegalt driva en kryptoderivatplattform.

Både erkände sig skyldig till anklagelserna och gick med på att betala 10 miljoner dollar i böter vardera i februari i år, där justitiedepartementet sa att de medvetet misslyckades med att implementera anti-penningtvätt och Know Your Customer-program.

I juni dömdes Delo till 30 månaders skyddstillsyn utan instängning i hemmet, medan Hayes dömdes till två års skyddstillsyn med sex månaders frihetsberövande i hemmet, samt platsövervakning.

BitMEX avböjde att kommentera och sa att saken var personlig för Delo. Medgrundarens advokat returnerade inte Blockworks begäran om kommentar vid presstid.

Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.