Bitzlatos vd greps av spansk polis: Rapport

Enligt en rapport från den turkiska nyhetsbyrån Anadolu den 2 februari har spanska myndigheter arresterat VD:n för Hongkongs kryptovalutabörs Bitzlato, samt en försäljningschef och dess marknadschef. Totalt greps sex ryska och ukrainska medborgare relaterade till utbytet i en gemensam ansträngning mellan Frankrike, Portugal, Cypern och USA:s brottsbekämpande myndigheter. 

Enligt för spansk polis gjorde börsens anonymitet att den blev den plattform som valdes för kriminella organisationer som vill tvätta pengar via kryptovaluta. Myndigheterna beslagtog 18 miljoner euro (19.8 miljoner dollar) i digitala tillgångar, lyxbilar, kontanter, smartphones och andra föremål relaterade till utredningen och blockerade över 100 växlingskonton.

Flytten kommer bara två dagar efter medgrundaren Anton Shkurenko anges i en intervju att 50 % av Bitcoin (BTC) som hålls i Bitzlato-plånböcker kan dras tillbaka när börsen startar på nytt, efter att utredare beslagtagit cirka 35 % av användarnas pengar som hölls i börsens heta plånböcker. Angående detta sa Shkruenko att den nya Bitzlato kommer att vara baserad i Ryssland och "utom räckhåll för brottsbekämpande myndigheter."

Relaterat: Bitzlato höll en låg profil, men gick inte helt obemärkt förbi innan DOJs agerande

Den 18 januari meddelade det amerikanska justitiedepartementet en verkställighetsåtgärd mot Bitzlato, med påståenden om att bristande efterlevnad av Know Your Customer och Anti-Money Laundering hjälpte cyberkriminella att tvätta över 700 miljoner dollar via Bitzlato-börsen. Samma dag stängdes Bitzlato-webbplatser, med en del av växlingsmedel som beslagtogs av polisen. Dess medgrundare, Anatoly Legkodymov, rysk medborgare och bosatt i Kina, greps i Miami ungefär samma dag.