CFTC stämmer Ohio-bosatt Rathnakishore Giri bedragare som är involverad i ett Ponzi-program på 12 miljoner dollar

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har laddad Den Ohio bosatta kryptovalutabedragaren Rathnakishore Giri och hans företag med olagligt bedrägeri upp till 12 miljoner dollar i ett Ponzi-liknande system.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in föreläggande i Ohios södra distrikt mot Rathnakishore Giri (Giri) och dess företag SR Private Equity, LLC och NBD Eidetic Capital, LLC.

Den misstänkte och hans företag, SR Private Equity, LLC och NBD Eidetic Capital, LLC, hävdade för investerare att de drev en private equity-investeringsfond fokuserad på att investera i digitala tillgångar, värva pengar från investerare och attrahera mer än 12 miljoner dollar i kontanter och bitcoin. till och lovar att investera i fonden och betala vinsten.

Medlen investerades inte, sa CFTC, utan omfördelades bland de kontrakterade deltagarna i vad som bara kan kallas ett Ponzi-system.

Enligt CFTC-kommissionär Kristin N. Johnson, "Under sken av att han drev en private equity-investeringsfond med fokus på att investera i digitala tillgångar, tog Giri tag i den samtida glöden för investeringsmöjligheter för digitala tillgångar och lockade omedvetna investerare att bidra med över 12 miljoner dollar i kontanter och bitcoins till hans fonder med löfte om exceptionell avkastning utan risk för ekonomisk förlust.” 

I själva verket, enligt åtalet, var det en utarbetad lärobok Ponzi-plan som inte använde medlen för cryptocurrency exchanges, men för deras eget nöje, köpa värdefulla varor eller göra transaktioner i stora volymer. Spendera, från privata jetplan, yachtcharter och lyxiga fritidshus, till lyxbilar och mer.

Det mesta av verkställighetsåtgärder som utförs av CFTC kretsar kring kryptovalutans ekosystem. Oavsett storlek spelar CFTC en viktig roll för att bekämpa cyberbrottslighet, särskilt de som söker säkra tillflyktsorter i digitala eller virtuella tillgångar.

Dess officiella dokument lyder: "Det här fallet illustrerar dessa faror, understryker de ständigt närvarande hoten och visar att – oavsett tillgångsklass – effektiv tillämpning och kundskydd måste vara bland våra högsta prioriteringar.”

CFTC kräver nu att Giri upphör med all bedrägerirelaterade aktiviteter och förväntar sig att överföra eventuella ekonomiska fördelar "direkt eller indirekt" relaterade till detta, och kompensera lurade kunder.

Bildkälla: Shutterstock