Coinbase betalar höga straffavgifter till lagstiftare i New York

Coinbase – en av de största och mest populära digitala valutabörserna i världen – har meddelat att det kommer betala cirka 50 miljoner dollar i förlikning avgifter till tillsynsmyndigheter i New York för att de påstås ha underlåtit att följa Empire States lagar mot penningtvätt.

Coinbase påstås inte följa lagen mot penningtvätt

Tillsynsmyndigheter säger att Coinbase har flera äldre konton som de inte har brytt sig om att tillämpa lagar mot penningtvätt på. Det har gjorts flera tusen transaktioner med dessa konton under de senaste fyra åren som höjt flera röda flaggor som Coinbase påstås inte ha gjort något åt. Företaget måste ge 50 miljoner dollar i straffavgifter till New York samt ytterligare 50 miljoner dollar för att öka sina efterlevnadsinsatser.

Chefsjuristen för börsen, Paul Grewal, sa i ett e-postmeddelande att Coinbase nu arbetar hårt för att säkerställa att det alltid förblir i överensstämmelse med staten. Han sa:

Coinbase har vidtagit betydande åtgärder för att åtgärda dessa historiska brister.

Coinbase fick en BitLicense redan 2017. New York är den enda regionen i USA som påtvingar kryptoföretag en sådan vilja, och det är sällsynt när ett företag är villigt att gå så långt som det gör för att tillfredsställa såväl kunder som lagstiftare inom statens gränser, även om några få – såsom Tvillingbyte – har tagit initiativet till det.

Adrienne A. Harris – statens föreståndare för finansiella tjänster – säger att Coinbases frågor går tillbaka så långt som till 2018. Hon sa i ett uttalande:

Vi hittade misslyckanden som verkligen motiverade att införa en oberoende monitor snarare än att vänta på en uppgörelse. Vi har varit väldigt uttalade om olagliga finansieringsproblem i utrymmet. Det är därför vårt ramverk håller kryptoföretag på samma standard som för banker.

Det har varit tuffa månader för Coinbase-utbytet. 2022 skulle till en början bli ett år då företaget utökade sin personal med så många som 5,000 XNUMX personer, även om den efterföljande björnmarknaden som drabbade kryptorymden satte dessa planer i stort sett utan drift. Saker och ting blev så småningom så illa att Coinbase – liksom många andra kryptoföretag – tvingades släppa taget om flera anställda och så många som 18 procent av individerna. anställde tvingades att kliva undan.

Alla är på Edge på grund av FTX

Regulatorer har fallit hårt på kryptobörser under de senaste månaderna, troligen som svar till kollapsen av FTX, som vid en tidpunkt var en av världens fem bästa kryptobörser.

Företaget kom till förverkligande 2019 och steg snabbt i graderna, men det kollapsade så småningom till en hög av konkursansökningar och bedrägerianklagelser när det påstods att dess grundare och verkställande direktör – Sam Bankman-Fried – hade missbrukat kundmedel för sina egna. personlig vinning och att köpa bahamanska fastigheter.

Taggar: coinbase, FTX, New York