En BBC-rapport säger att nya transparenskrav i Storbritannien visar att Ruja Ignatova, den påstådda medgrundaren av pyramidspelet OneCoin på 4 miljarder dollar, är ägare till en lyxig takvåning i London som var listad för försäljning.
Enligt rapport, den lyxlägenhet som ursprungligen noterades för 15.49 miljoner dollar lades ut till försäljning av tyska åklagare med säte i Bielefeld, en stad i nordvästra Tyskland.
Ignatova, som också är känd som "cryptoqueen", är en bulgarisk född tysk medborgare och sågs senast offentligt i oktober 2017. Hennes försvinnande sammanföll med att polisutredningar av den påstådda OneCoin-bluffen intensifierades.
BBC säger att innan Ignatova avslöjades för att vara lyxlägenhetens yttersta ägare, var fastigheten registrerad hos Aquitaine Group Limited, en Guernsey-baserad förmögenhetsförvaltare. Ignatovas tyska advokat, Martin Breidenbach, står för närvarande inför anklagelser om penningtvätt för att ha underlättat överföringen av 21.7 miljoner dollar för att köpa den lyxiga lägenheten. Fastigheten i London köptes för 16.7 miljoner dollar 2016.
Medan fastighetsmäklaren som skötte försäljningen, Knight Frank, inte kunde bekräfta om lyxlägenheten hittade en köpare, säger rapporten att den inte längre är listad. Fastighetens pris sänktes till 13.6 miljoner dollar vid ett tillfälle, enligt rapporten.
BBC-rapporten kommer lite över en månad sedan en medgrundare av OneCoin-programmet, Karl Sebastian Greenwood, erkände sig skyldig till anklagelser om penningtvätt och bedrägeri i USA.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet var Ignatova den främsta beslutsfattaren på OneCoin medan Greenwood var ledare för systemets multi-level marketing (MLM) nätverk.
"Ignatova fungerade som OneCoins högsta ledare tills hon försvann från allmänheten i oktober 2017. Greenwood var OneCoins "globala huvuddistributör" och ledaren för MLM-nätverket genom vilket den bedrägliga kryptovalutan marknadsfördes och såldes."
Greenwood, som greps 2018 i Thailand, riskerar ett maximalt fängelsestraff på 60 år.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Genererad bild: Midjourney
Källa: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/