Stablecoin-jätten Tether förfalskade dokument som lämnades till sina bankpartners, enligt rapportera från Wall Street Journal (WSJ).
Företaget är också enligt uppgift under utredning av justitiedepartementet (DoJ) för bankbedrägerier.
Phil Potter, då chefsstrategichef för både Bitfinex och Tether, beskrev i ett Whalepool-samtal kort efter att Wells Fargo avbröt dem 2017 att de ofta måste använda "katt och råtta"-spel. Han noterade att korrespondentbanker skulle avbryta dem när de fick reda på att de hade att göra med bitcoin.
En av de rapporterade aktieägarna i Tether Holdings Limited, Stephen Moore var enligt uppgift ansvarig för att underteckna en rad falska fakturor och kontrakt, som användes för att dölja det faktum att dessa faktiskt var insättningar och uttag relaterade till Tether.
Under en e-postkonversation med en viktig Tether-handlare i Kina rekommenderade han enligt uppgift att de skulle överge planen, eftersom han "inte skulle vilja argumentera för något av ovanstående i ett potentiellt bedrägeri/penningtvättsfall."
Läs mer: Bitfinex-aktieägare och "OTC-kung" i kinesisk domstol om brottsanklagelser, docs
En viktig Tether-handlare och aktieägare baserad i Kina, Zhao Dong från RenrenBit, befanns skyldig till penningtvätt i Kina efter detta samtal.
New York Attorney Generals fall mot Bitfinex och Tether beskrev tidigare hur de skulle förlita sig på 'vänner till Bitfinex' (chefer som var vänliga med Bitfinex) som använde sina konton för att tillhandahålla uttag för företaget.
Rapporten avslöjar hur Tether och Bitfinex också förlitade sig på att öppna konton som kontrollerades av andra människor. En har enligt uppgift öppnats av Chrise Lee som driver Hylab Technology, ett företag som tillverkar set-top-boxar. Kontot öppnades tydligen under namnet på liknande Hylab Holdings och hölls i förtroende för Tether.
Jean Louis van der Velde, även känd som Jean Ludovidicus van der Velde, VD för Bitfinex and Tether, hävdar i sin Bitfinex biografi att han var i "centrum i den tidiga utvecklingen av ett antal nyckelteknologier", inklusive "inbäddade system, videoströmning, IPTV, digital-TV."
Giancarlo Devasini, Tether och Bitfinex ekonomichef, enligt uppgift importerade set-top TV-boxar i sina tidigare verksamheter.
Tidigare rapportering har också avslöjat att ungefär vid samma tidpunkt, Stuart Hoegner, chefsjurist för Bitfinex och Tether, innehade medel för Tether i hans konto vid Bank of Montreal.
Ett av de andra kontona som enligt uppgift skapades för användning av Tether och Bitfinex öppnades i namnet "Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi" och var påstås ha använts för att tvätta pengar för Hamas Izz ad-Din al-Qassam-brigader. Detta schema involverade enligt uppgift ett företag som hade ett konto hos Bitfinex. DoJ-kommentarer har tidigare sagt att de utbyten som var involverade i att störa detta nätverk var helt samarbetsvilliga.
Läs mer: Uppgången och fallet för Crypto Capital Corp, kryptos premiärskuggbank
Vid en tidpunkt då Bitfinex och Tether kämpade så intensivt för att behålla tillgången till banktjänster, förlitade de sig också på betalningsprocessorer som Crypto Capital Corp. De två företagen skulle så småningom ge över 1 miljard dollar i blandade kund- och företagsfonder till Crypto Capital Corp, varav majoriteten har beslagtagits.
Efter att Signature Bank avvisade Bitfinex och Tether, fick Signature kontakt från ett företag som heter AML Global, en mäklare som handlade med flygbränsle.
AML Global ägdes och kontrollerades av Christopher Harborne, även känd som Chakrit Sakunkrit. Harborne var aktieägare i moderbolaget till Bitfinex and Tether. Signaturen fick veta att kontot skulle kontrolleras av Harborne och skulle användas för honom att handla kryptovaluta på Kraken. Detta konto har enligt uppgift öppnats och sedan stängts av Signature när det insåg att kontot användes för Bitfinex.
Som Protos beskrivs i Tether Papers undersökning, utfärdades Harborne för över 70 miljoner dollar.
Christopher Harborne är också far till Will Harborne, VD för DeversiFi - tidigare EthFinex - ett Bitfinex-systerbolag som till slut snurrades ut.
Enligt The TimesChristopher Harborne är också styrelseledamot för Seamico Securities, som driver XSpring Capital. Panama Papers också kopplade Harburen till en mängd andra enheter.
Harborne var den största givaren till Reform UK-partiet som ledde Brexit-pushen och har gjort en stor donation till förre premiärministern Boris Johnson. Han har också varit mycket aktiv i investera inom militära entreprenörer, inklusive QinetiQ som utvecklar laservapenteknologi.
Tether har hävdat offentligt meddelandet att rapporten handlar "om inaktuella anklagelser från länge sedan" och att den är "helt felaktig och vilseledande."
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller prenumerera på vår Youtube kanal.
Källa: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/