Fler penningtvättsbevis kommer mot Terras grundare.
Kommer Kwon och hans Terraform Labs-team hela tiden i problem? Efter den felaktiga lanseringen av Terra 2.0 och LUNA airdrop, står Do Kwon nu inför ytterligare ett problem som ytterligare kan ställa Terra-communityt emot honom. Tydligen har bevis dykt upp som kopplar Terra till penningtvätt.
En berömd kryptoanalytiker och Terra-forskare vid namn FatMan är på gång igen. FatMan har gått efter Do Kwon och Terraform Labs stöt efter stöt. Den här gången kan han gå för den ultimata knockouten för att sätta företaget och dess ägare, Kwon, i verkliga juridiska problem.
I en nyligen publicerad Twitter-tråd avslöjade FatMan vad han kallar en penningtvätts- och skatteflyktsoperation som involverar Terra och ett uppenbart skalföretag förklätt till ett blockchain-konsultföretag.
? Det är dags att avslöja ytterligare en av Terras små smutsiga hemligheter... Ett "blockchain-konsultföretag" som de startade för att tvätta pengar och smita från skatt. Låt oss ta en titt på företaget K. (1/8)
— FatMan (@FatManTerra) Maj 30, 2022
Kwon och Terraform Labs ertappade med att undandra skatt
Nyheten om dessa anklagelser var först rapporterade av en populär och trovärdig koreansk nyhetsbyrå som säger att koreanska myndigheter redan utreder Terra.
Tydligen har Terra haft en koreansk-baserad affiliate som leds av Mo Kim. Även om nyhetsbyrån undvek att namnge företaget, istället för att kalla det "Company K", avslöjar nu rapporterna att företaget är Kernel Labs. Detta företag är förmodligen ett blockchain-konsultföretag kopplat till Terraform Labs.
Det visar sig att Terra har skickat pengar förklädda som serviceavgifter till Kernel Labs. Enligt avslöjandet skickade Terra 4.8 miljoner dollar till Kernel Labs under detta "arrangemang".
Fet man skriver: "Varför är det här intressant? Tja, Koreas skattemyndigheter rapporterade att Terra skickade 6 miljarder won (4.8 miljoner USD) till företaget K:s VD förra året. Detta rapporterades i bokföringen som "övriga utgifter". Hypotetiskt, om de två var lika, skulle detta tyda på tvätt.
Några av Terras patent har lämnats in av Kernel Labs, och anställda i de två företagen har arbetat på samma kontor. Kernel Labs VD är en Terra-utvecklare.
Detta visar att de två företagen är anslutna, och sådana transaktioner kan leda till penningtvätt. För att undvika detta har Do Kwon försökt distansera Terra från Kernel Labs för att få de två att framstå som orelaterade.
FatMan delade bevis på detta där Do Kwon ändrade Terra Revival Plan för att ta bort alla referenser till Kernel Labs.
Nu försöker TFL rasande skrubba bort deras länk till Kernel Labs. Den 18 maj togs omnämnanden av Anchor/Mirror från Kernels webbplats bort. I T2-förslaget tog Do hastigt bort omnämnandet, trots att han antydde att de deltog i skapandet/underhållet av Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— FatMan (@FatManTerra) Maj 30, 2022
Inte det första fallet
Även om det här är första gången Do Kwon och Terra har ertappats för att tvätta pengar, är det inte första gången de har ertappats för att undandra skatt i Sydkorea. De koreanska skattemyndigheterna har redan slagit Terraform och Kwon med nära 80 miljoner dollar i böter för skatteflykt. Terra är också för närvarande under utredning i Sydkorea efter kollapsen av UST och Luna.
- Annons -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering