DOJ begärde dokument från Binance CEO CZ

Justitiedepartementet begärde enligt uppgift företagsregister som var märkta som "dokument [att] förstöras, ändras eller tas bort från Binances filer" eller "överföras från USA." 

DOJ sökte filer från CZ

Amerikanska åklagare bad Binance att tillhandahålla dokument som beskriver dess kontroller mot penningtvätt, samt meddelanden som involverar företagets vd Changpeng "CZ" Zhao. 

Justitiedepartementet bad CZ och 12 andra börser och partners att avslöja meddelanden som diskuterade hur börsen hanterar illegala transaktioner och rekryterar amerikanska kunder, Reuters rapporterade torsdagen med hänvisning till en begäran från december 2020. Den bad också företaget att dela register över filer som var märkta som "dokument [att] förstöras, ändras eller tas bort från Binances filer" eller "överföras från USA." Enligt rapporten begärde åklagarna 29 dokument om företagets ledning, struktur, ekonomi, affärer och efterlevnadspraxis som går tillbaka till 2017. 

Begäran kom som en del av en undersökning av Binances efterlevnad av amerikanska finansiella regler. Enligt flera källor som är insatta i ärendet ville amerikanska myndigheter utreda om Binance hade brutit mot Bank Secrecy Act. Lagen kräver att kryptobörser registrerar sig hos finansdepartementet och följer reglerna mot penningtvätt. Överträdelse av lagen kan ge 10 års fängelse. 

Som svar på Reuters begäran om kommentar, Binances kommunikationschef Patrick Hillmann sa att det var "en standardprocess" för tillsynsmyndigheter att nå ut till reglerade kryptoorganisationer. "Vi samarbetar regelbundet med byråer för att lösa alla frågor de kan ha." 

CZ också bekräftade påståendena som gjordes i rapporten på Twitter i dag, som säger att börsen frivilligt lämnat över information. Amerikanska åklagare lade fram "en begäran om att FRIVILLIGT dela viss information tillbaka 2020, vilket vi gjorde", skrev han och tillade att det var "viktigt för branschen att bygga förtroende med tillsynsmyndigheter." 

Binance tillbakavisar Reuters anklagelser 

Reuters har under det senaste året publicerat ett antal utredningsartiklar med skadliga anklagelser mot Binance, men börsen har upprepade gånger motbevisat påståendena. I juli rapporterar Reuters påstådda att Binance hade undgått amerikanska sanktioner för att betjäna iranska kunder, vilket CZ svarade på att företaget använder Reuters egen KYC-produkt för att verifiera kunder. En månad innan dess, Reuters hävdade att brottslingar hade använt Binance för att tvätta 2.35 miljarder dollar i stulna pengar. Krypto Briefing kontaktade Binance i frågan vid den tiden, och en representant sa att rapporten använde "föråldrad information och overifierade personliga intyg som en krycka för att etablera en falsk berättelse." Binance publicerades också ett blogginlägg i april vederlägga påståenden från en Reuters-rapport att den hade överlämnat uppgifter till ryska myndigheter. 

Binance är världens främsta kryptovalutabörs och hanterar cirka 60 miljarder dollar i daglig volym, per Nomics-data. Sedan lanseringen 2017 har det sett en explosiv tillväxt när efterfrågan på digitala tillgångar har ökat. År 2021 stod det inför en intensiv granskning från tillsynsmyndigheter över hela världen över sin praxis, och hamnade under eld för att de påstods betjäna kunder utan att registrera sig i jurisdiktioner och för att inte följa kontroller mot penningtvätt. Binance införde flera åtgärder för att följa tillsynsmyndigheter som svar, inklusive att minska sitt hävstångsutbud från 100x ner till maximalt 20x och införa tuffare identifieringskontroller för att registrera ett konto.

Avslöjande: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke ETH och flera andra kryptovalutor.