Skatteupplysnings- och utredningstjänsten (FIOD) har bekräftade att den gripne Tornado Cash-utvecklaren misstänktes vara inblandad i att gömma kriminella finansiella transaktioner och underlätta penningtvätt.
Den 12 augusti Alexey Pertsev greps i Nederländerna i samband med Tornado Cash. DeFi Fund Education, en ideell politisk förespråkargrupp, nådde myndigheten för att bekräfta grunden för gripandet.
Som svar uppgav FIOD att utvecklaren greps för sin inblandning i att underlätta penningtvätt genom Tornado Cash-protokollet.
FIOD följde precis upp med mer information om Tornado Cash-utvecklaren som greps förra veckan.
Vi fortsätter att skicka uppdateringar när de kommer in. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Augusti 16, 2022
Byrån noterade att dess utredning mot utvecklaren var oberoende av den amerikanska sanktionen. Den vägrade dock att namnge den gripna utvecklaren.
Blocket hade rapporterade 12 augusti att den gripna Tornado Cash-utvecklaren var Alexey Pertsev, enligt hans fru Ksenia Malik.
Tornado Cash på flykt
FIOD:s gripande av utvecklaren och den amerikanska sanktionen har lämnat Tornado Cash-ekosystemet i oordning.
Press från sanktionen tvingade DAO att stänga verksamhet den 13 aug.
I en exklusiv rapport med CryptoSlate bekräftade en gemenskapsmedlem att multi-sig togs bort efter att DAO-medel flyttades till styrningskontrakten. Tornado Cash-medlemmen kommenterade varför protokollet var tvungen att ta vägen:
"För att hålla medlemmarna säkra och undvika juridiska problem" eftersom situationen är "farlig för alla utvecklare", även de utanför Tornado Cash-ekosystemet.
Ingen återvändo för det amerikanska finansministeriet
Det amerikanska finansdepartementet hade tidigare sagt att det skulle göra det bedriva efter alla kryptoblandningsprotokoll utan Know Your Customer (KYC) modaliteter. Krypto-blandningsprotokoll genom design är decentraliserade, vilket gör det svårt att implementera en KYC-modell.
Det amerikanska finansdepartementet tror att oreglerade blandare inom kryptoindustrin kommer att undergräva USA:s nationella säkerhet och är aggressivt sanktionsprotokoll som misstänks för att underlätta olagliga medel.
"[The] Treasury kommer att fortsätta att undersöka användningen av blandare för otillåtna ändamål och använda sina myndigheter för att reagera på olagliga finansieringsrisker i det virtuella valutaekosystemet."
Källa: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/