Holländsk polis arresteras påstådd Tornado Cash Dev, fler arresteringar "inte uteslutet": finansiell brottsenhet

Den nederländska brottsmyndigheten (FIOD) meddelade idag att de gripit en "misstänkt utvecklare" av Tornado Cash, Ethereum- Centrisk blandningsservice sanktione av det amerikanska finansdepartementet tidigare i veckan.

”Onsdagen den 10 augusti grep FIOD en 29-årig man i Amsterdam. Han är misstänkt för inblandning i att dölja kriminella finansiella flöden och underlätta penningtvätt genom blandning av kryptovalutor genom den decentraliserade Ethereum-blandningstjänsten Tornado Cash, säger byrån i ett pressmeddelande. meddelandet.

FIOD sa att "i dag ställs den misstänkte inför undersökningsdomaren och tillade att "flera arresteringar inte är uteslutna."

FIOD sa också att Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), som är en del av byrån, hade startat en brottsutredning mot Tornado Cash i juni 2022.

"FACT misstänker att genom Tornado Cash har använts för att dölja storskaliga kriminella penningflöden, inklusive från (online) stölder av kryptovalutor (så kallade kryptohack och bedrägerier). Dessa inkluderade pengar som stulits genom hacks av en grupp som tros vara associerad med Nordkorea", löd uttalandet.

Sagan om Tornado Cash

lanserades 2019 är Tornado Cash ett sekretessverktyg som arbetar för att fördunkla ursprunget till Ethereum-transaktioner genom att slå ihop ett stort antal transaktioner och blanda dem för att förhindra att de spåras på den offentliga blockkedjan.

Den integritet som Tornado Cash erbjuder har dock länge uppmärksammats från myndigheter, av vilka många är oroade över att verktyget används för penningtvätt och annan olaglig verksamhet.

När det amerikanska finansdepartementet i måndags lade till Tornado Cash – tillsammans med en rad adresser associerade med tjänsten – till sin lista över specialdesignade medborgare, förbjudits Amerikaner från att använda verktyget och göra transaktioner med de angivna adresserna.

Finansministeriet motiverade flytten genom att citera ett flertal fall där Tornado Cash hade använts för penningtvätt av organisationer som den nordkoreanska statligt sponsrade hackarorganisationen Lazarus Group.  

Tornado Cash-webbplatsen har varit otillgängliga sedan dess, med projektets sista tweet på tisdagen när det delas en lista av företag och projekt som hade följt förbudet.

Dessa inkluderar finansiella tjänsteföretaget Circle, GitHub, som tog bort källkoden för Tornado Cash från sin plattform, Alchemy, Infura och den decentraliserade börsen dydx, som började blockera adresser associerade med tjänsten.

Under dagarna efter tillkännagivandet, många framstående figurer inom kryptoindustrin fördömde finansministeriets beslut, som fördömer förbudet inte bara som olagligt, utan som ett existentiellt hot mot användarnas integritet.

Bland dem var Ethereums medgrundare Vitalik Buterin, som sa det han personligen använde den svartlistade tjänsten för att göra donationer till Ukraina, som sedan slutet av februari kämpar mot rysk invasion.

Enligt Buterin använde han Tornado Cash med avsikt att skydda mottagarna, inte han själv.