Kryptoindustrin har sett en massiv tillväxt de senaste åren. Och eftersom mainstream-antagandet accelererade, ökade cyberkriminella och bedragare också sina ansträngningar för att lura oskyldiga användare i krypto. Som ett resultat vände den globala brottsbekämpande sektorn också på tårna för att bekämpa dåliga aktörer som tvättar pengar.
Den här gången skapade Estlands polis rubriker genom att arrestera två kryptobedragare som lurade investerare på 575 miljoner dollar. De åtalade, Ivan Turõgin och Sergei Potapenko, är båda 37 år gamla. De fejkade att driva en gruvplattform för kryptovaluta, HashFlare, och en bank för digitala tillgångar vid namn Polybius Bank där offren investerade både krypto- och fiatvalutor.
En distriktsdomstol i Seattle väckte åtal mot de åtalade, inklusive 16 åtal för bedrägeri och ett för penningtvätt med falska företag. Dessutom avslöjade undersökningar att denna kryptobedrägeri också involverar fyra andra konspiratörer som bor i Vitryssland, Schweiz och Estland. Bedragare fick illegala kryptopengar från hundratusentals användare och drev falska affärsmodeller från 2015 till 2019; tjänstemän bekräftade att företaget agerade som ett pyramidspel.
Amerikanska myndigheter fortsätter att ta bort bedragare
Enligt rapporten var gripandet av bedragarna ett resultat av en gemensam sökning av över 100 estniska poliser och cirka 15 FBI-agenter. Enligt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) använde bedragarna stulna pengar för att köpa fastigheter och lyxbilar och använde skalföretag för att tvätta pengar.
Nick Brown, en amerikansk åklagare vid västra distriktsdomstolen, talade om händelsen, lagt till;
Storleken och omfattningen av det påstådda systemet är verkligen häpnadsväckande. Dessa åtalade utnyttjade både lockelsen med kryptovaluta och mysteriet kring kryptovalutabrytning, för att begå ett enormt Ponzi-schema. De lockade investerare med falska representationer och betalade sedan tidiga investerare av med pengar från dem som investerade senare. De försökte dölja sin illa vinning i estniska fastigheter, lyxbilar och bankkonton och virtuella valutaplånböcker runt om i världen. Amerikanska och estniska myndigheter arbetar för att beslagta och hålla tillbaka dessa tillgångar och ta ut vinsten från dessa brott.
Åklagaren säger att brottslingarna, som nu är häktade, kan riskera fängelsestraff på upp till 20 år. En federal distriktsdomstol kommer att döma åtalade med tanke på US Sentencing Guideline efter att de erkänt begångna brott.
US DOJ konfiskerade mer än 50,000 XNUMX Bitcoins förra året
US DOJ registrerade det historiska beslaget av över 50,000 68,000 Bitcoins samma månad förra året. Vid tidpunkten för konfiskeringen handlades Bitcoin till ett högt pris på cirka 3.3 XNUMX dollar, vilket betyder att den beslagtagna krypton var värd över XNUMX miljarder dollar. James Zhong, från vilken BTC beslagtogs, påstås ha begått bedrägerier på darknet-marknadsplatsen Silk Road.
Den amerikanska advokaten vid Southern District Court, Damian Williams, kommenterade just då;
James Zhong begick trådbedrägeri för över ett decennium sedan när han stal cirka 50,000 3.3 Bitcoin från Silk Road. I nästan tio år hade var denna enorma bit av saknade Bitcoin befann sig i ett mysterium på över XNUMX miljarder dollar.
Utvald bild från Pixabay och diagram från TradingView.com
Källa: https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/