FBI, NY myndigheter undersöker kollaps av TerraUSD stablecoin: Rapport

Det amerikanska justitiedepartementet utreder enligt uppgift kollaps av TerraClassicUSD (USTC) stablecoin som bidrog till en utplåning på 40 miljarder dollar i Terra-ekosystemet i maj förra året.

Två byråer inom avdelningen - Federal Bureau of Investigation (FBI) och Southern District of New York (SDNY) har förhört tidigare personal på Terraform Labs de senaste veckorna, enligt till en rapport från Wall Street Journal (WSJ) den 13 mars.

Sonden täcker liknande mark som en stämningsansökan mot Terraform Labs och dess grundare Do Kwon av US Securities Exchange Commission den 16 februari, enligt personer som är bekanta med saken.

Bland ämnen som utredarna har frågat om var förhållandet mellan Chai, en sydkoreansk baserad betalningsplattform och Terra blockchain som USTC verkade på.

SEC påstod i sin ansökan att Kwon vilseledde investerare att tro att Chai-transaktioner bearbetades på Terra blockchain.

SEC anklagade i sin rättegång även Kwon för att vilseleda investerare om riskerna med det algoritmbaserade stablecoin, som är designat för att kopplas 1:1 till den amerikanska dollarn.

Det är oklart vilka specifika anklagelser justitiedepartementet potentiellt vill driva. Utredningen innebär inte nödvändigtvis att åtal kommer att väckas. 

Relaterat: Om Kwon hade rätt idé, är banker risk för fiat-backed stablecoins — CZ

Sedan kollapsen har Kwon enligt uppgift lämnat Sydkorea för Singapore, Dubai och nu Serbien, där han nu tros vara, enligt sydkoreanska tjänstemän. Två sydkoreanska myndigheter skickades nyligen till Serbien för att hitta Kwon men misslyckades i sina sökförsök.

Kwon dock hävdar han är inte "på flykt" trots Sydkoreanska åklagare har utfärdat en arresteringsorder för Kwon den 14 september och en rött meddelande från Interpol, en global brottsbekämpande myndighet den 26 september.

Kwon hävdar dock att han inte har sett en kopia av den sydkoreanska arresteringsordern, enligt en oktober intervjun på Unchained Podcast med Laura Shin, och han fortsätter att förneka bedrägerianklagelser på sociala medier.

Jag är inte "på flykt" eller något liknande - för någon statlig myndighet som har visat intresse för att kommunicera är vi i fullt samarbete och vi har inget att dölja

- Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022

Samtidigt ska åklagare i New York undersöka en serie chattgruppsutredningar från tidigare medlemmar på Jump Trading, Jane Street och Alameda Research, som ansökte om konkurs tillsammans med FTX, enligt till en rapport från Bloomberg den 13 mars.

Undersökningen undersöker enligt uppgift om marknadsmanipulationstaktik var inblandad i TerraUSD stablecoin-projektet.

Cointelegraph kontaktade Terraform Labs men fick inget omedelbart svar.