Tidigare Tmon-vd:n grips för att ha tagit mutor för att marknadsföra Terra Classic

Efter att den tidigare vd:n för Tmon, en koreansk e-handelsplattform, anklagades för att ha tagit Terra (LUNA), som nu är känt som Terra Classic (LUNC), till ett värde av miljarder won, i utbyta för att främja Terra som en enkel betalningsport, har åklagare i Sydkorea bett om att en arresteringsorder ska utfärdas för individen.

Enligt en rapport från medierna Dong-A Ilbo begärde chefen för den gemensamma utredningsgruppen för finans- och värdepappersutredningen vid åklagarmyndigheten i Seouls södra distrikt en arresteringsorder för mutanklagelser mot den tidigare vd:n för Tmon, kallad till som "Herr. A", samt en person som kallas "mäklare B", som arbetade med lobbyverksamhet inom finanssektorn till förmån för Terra.

Enligt anklagelserna fick Mr. A LUNC-tokens av Shin Hyun-Seong, som också är känd som Daniel Shin, medgrundaren av Terra. Shin uppmanade Mr. A att aktivt marknadsföra Terra som en enkel betalningsmetod. Efter detta evenemang började Tmon marknadsföra LUNC och sprida budskapet att token är en pålitlig investering. Utredarna tror att annonseringen var ansvariga för pristillväxten på token eftersom de höjde investerarnas förväntningar.

Det spekuleras i att den tidigare vd:n för Tmon har tjänat miljarder won på försäljningen av LUNC-tokens som erhölls i utbyte mot marknadsföringen. Dessutom betonade utredningen att Shin, trots varningar från finansiella tillsynsmyndigheter, uppenbarligen har bidragit med pengar till andra företag som Tmon för att marknadsföra LUNC som en säker betalningsmekanism. Detta var en av punkterna som underströks i forskningen.

Den 14 november gjorde åklagare i Sydkorea en officiell begäran om att Shin skulle hjälpa till med utredningen av Terras kollaps. Polisen sa att Shin hade varit i besittning av LUNC-tokens utan investerarnas vetskap och hade gjort otillåtna transaktioner på totalt mer än 105 miljoner dollar innan företaget kollapsade.

Åklagarna som ansvarar för ärendet har kontinuerligt utvidgat omfattningen av sina utredningar och fokuserat sin uppmärksamhet på ytterligare inblandade personer. Den 30 november år 2022 utfärdade myndigheterna i Sydkorea en arresteringsorder för Shin, tillsammans med tre investerare i Terra och fyra ingenjörer ansvariga för projektet.