Forsage-medgrundare åtalas för att ha drivit DeFi Ponzi-plan för flera miljoner dollar

Det har förekommit många tillslag mot kryptoutrymmet av tillsynsmyndigheter. Några av de senaste involverade Kraken, Coinbase och Paxos. Dessa fall var kopplade till compliance, staking och stablecoin-prestning. 

Ett nytt fall inom decentraliserad finans (DeFi) har dock skapat rubrikerna idag. Grundarna av Forsage, en populär DeFi-plattform, hamnade under radarn av en federal storjury för kör en Ponzi-systemet värt över 340 miljoner dollar.

Forsage-grundare anklagade för Ponzi-plan

Enligt rapporter, den Justitiedepartementet (DOJ) åtalade grundarna av Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov och Mikhail Sergeev, för att ha utfört flera fall av bedrägeri, konspiration och penningtvätt.

En federal storjury i distriktet Oregon, som har undersökt Forsage i flera månader, avslöjade denna information i en nyligen inlägg.

Påståendet är att plattformen var ett "pyramidspel" som förlitade sig på att rekrytera nya medlemmar för att betala avkastning till tidiga investerare. Rapporten noterade också att grundarna av Forsage använde falska och vilseledande uttalanden för att locka investerare till systemet.

Ytterligare detaljer avslöjade att de tilltalade felaktigt presenterade Forsage-plattformen som en juridisk miljö där investerare kan få enorma vinster med låg risk. Grundarna använde också flera sociala medieplattformar och dess webbplats för att marknadsföra systemet som lovade investerare att fungera smidigt.

Blockchain analytics hävdar att mer än 80 % av Forsage-investerarna fick mindre Ether än de hade investerat. Bortsett från detta fick över 50 % av investerarna ingenting tillbaka efter sina investeringar.

Svarandes strategi och DeFi-utrymmet

Enligt rättegångsdokumentet utvecklade de tilltalade en hemlig kod i ett av plattformens konton, xGold smart contract, på Ethereum blockchain. Denna kod samlar på bedrägligt sätt in investerarnas medel från Forsage-nätverket och överför dem till digitala valutakonton under grundarnas kontroll.

Denna åtgärd stred mot det ursprungliga avtal som grundarna tecknade med investerarna, som säger att 100 % av Forsage-medlen går till projektets medlemmar utan risker.

Forsage-grundarna har dock ännu inte svarat på anklagelserna, och det är oklart om de har juridisk representation. Enligt rapporten kan de riskera en maximal fängelse på 20 år om de döms. Fallet förväntas gå till rättegång under de kommande månaderna, och resultatet kan avsevärt påverka DeFi-branschen.

Nyheten har skickat chockvågor genom DeFi-communityt, som har vuxit snabbt de senaste åren. Decentraliserade finansplattformar som Forsage tillåter användare att handla kryptovalutor utan mellanhänder som banker. Men bristen på reglering i DeFi-utrymmet har väckt oro för bedrägeri och investerarskydd.

Särskilt den assisterande direktören för FBI:s brottsutredande avdelning, Luis Quesada, anges att när det digitala valutaekosystemet utvecklas, förblir brottslingar obevekliga när det gäller att utarbeta nya sätt att genomföra sina planer. Men han tillade att FBI skulle fortsätta att arbeta med internationella och inhemska brottsbekämpande partner för att upprätthålla ett fredligt kryptoekosystem.

Utvalda bilder från Pixabay, diagram från TradingView.com