FTX står inför kriminella och civila utredningar på Bahamas

• Rättsminister avslöjade att det pågick en kriminell och civil utredning mot FTX
• FTX var den enda registrerade enheten i regionen och dess dotterbolag Alameda Research hade ingen laglig närvaro

Bahamas justitieminister och rättsminister – Ryan Pinder utfärdade äntligen ett nationellt uttalande på kollapsen av FTX. AG Pinder avslöjade att det pågick en civil utredning och en brottsutredning mot utbytet på Bahamas. Han uppgav till och med att de samarbetade med flera specialister och experter som en del av utredningen men avslöjade inga namn.

"Securities Commission, vår finansiella underrättelseenhet och enheten för ekonomiska brott vid Royal Bahamas polisstyrka kommer att fortsätta att undersöka fakta och omständigheter kring FTX:s insolvenskris och eventuella brott mot Bahamas lag"

Han betonade också att medan FTX var en juridisk person på Bahamas, hade dess systerföretag, Alameda Research inte laglig grund att verka i regionen. Dessutom, om Alameda visar sig ha "begått några oegentligheter", så skulle företaget bli föremål för lagarna i regionen, sade han.

Samtidigt som han hyllade Bahamas Securities and Exchanges Commission för dess snabba agerande, sade han att kommissionen har "säkrat tillgångarna hos FTX Digital Markets." Riksåklagaren uppgav att detta gjordes för att skydda borgenärer och kunder, efter att ha säkrat en grön signal från Högsta domstolen.

Vidare uppgav AG Pinder att landets tillsynsmyndighet har vidtagit flera skyddsåtgärder som godkänts av Högsta domstolen. Dessa åtgärder skulle dock inte avslöjas förrän tillsynsmyndigheten är "säker" på att den pågående utredningen inte skulle äventyras. Riksåklagaren tillade,

"vi uppmanar alla myndigheter här och utomlands att åtminstone utöva minst samma försiktighet och återhållsamhet i sina offentliga kommentarer som vi gör för att inte skada någon av de pågående förfarandena"

Vidare talade AG Pinder om det dåliga ljuset landet har hamnat under på grund av FTX:s kollaps. Han sade att att lägga "hela detta debacle vid foten av Bahamas" bara för att det är FTX-högkvarteret skulle vara "grov överförenkling av verkligheten". Han lyfte fram landets lagar för digitala tillgångar, sa han

"Vi har blivit chockade över okunskapen hos de som hävdar att FTX kom till Bahamas för att de inte ville underkasta sig regulatorisk granskning. Faktum är att världen är full av länder där det inte finns någon lagstiftande eller tillsynsmyndighet över krypto- och digitala tillgångar, men jag måste säga att Bahamas inte är ett av dessa länder."