FTX ledarskap ber Bahamas tillgångar att tas bort, mer inuti

• FTX strävar efter att utesluta företagets bahamiska enhet från alla anspråk på företagets tillgångar, enligt en juridisk ansökan.
• FTX DM var inte avgörande för företagets verksamhet utan etablerades i maj 2022 och fungerade som en offshore-tillflyktsort för ett pågående bedrägligt system.

Enligt en juridisk ansökan den 19 mars försöker FTX utesluta företagets Bahamian-enhet från alla anspråk på företagets tillgångar, och hävdar att det bara var ett skal som skapats för att ytterligare påstå bedrägerier av grundaren Sam Bankman-Fried "SBF."

Anmälan anklagar myndigheterna i Bahamas för att bistå SBF:s ansträngningar att undvika åtal. Anklagelsen kan med all sannolikhet återuppväcka rättsliga och diplomatiska spänningar mellan USA och Bahamas.

Bahamas domstolar satte FTX:s Bahamas arm, FTX Digital Markets (FTX DM), i likvidation den 10 november, och den större gruppen ansökte om konkurs i Delaware nästa dag. Det skapade en förvirrande situation som redan har resulterat i oenighet om vem som har tillgång till företagsdata som lagras centralt.

FTX, som nu leds av omstruktureringsexperten John J. Ray III, bad i sin senaste ansökan att domstolarna i Delaware helt skulle beröva Bahamas likvidatorer alla befogenheter, och bedömde att FTX DM är en ekonomisk och juridisk "nullitet" utan legitim fiat, krypto, eller immateriella rättigheter att lösa.

Enligt anmälan var FTX DM inte avgörande för att etablera företagets verksamhet utan i maj 2022 och fungerade som en offshore-tillflyktsort för ett pågående bedrägligt system. Registreringen nämner också 143 miljoner dollar som överförts till FTX DM-bankkonton.

SBF hade en nära relation med Bahamas byråer 

Enligt anmälan upprätthöll SBF och andra FTX-chefer en nära relation med Bahamiska brottsbekämpande myndigheter, inklusive premiärministern, justitieministern och Securities Commission. Det står också att FTX-grundaren hade för avsikt att använda den relationen för att minska sin straffrättsliga och civilrättsliga tid om det massiva bedrägeriet skulle upptäckas.

SBF har förklarat sig oskyldig till att ha anklagat bedrägeri som härrörde från hans tid som VD för FTX. Andra tidigare chefer har åtalat sig skyldiga till brott. Bahamas Securities Commission och likvidatorer har inte lämnat några kommentarer i ärendet för närvarande.

Den bahamiska tillsynsmyndigheten hade tidigare sagt att Rays offentliga kommentarer visar en "kavaljerad inställning till sanningen." Ray och de bahamiska likvidatorerna kom dock överens om att samarbeta i januari.