FTX:s beviljande av ett märkligt uttagsfönster för konton i Bahamas medan resten av världen var utelåst har uppmärksammats av den amerikanska kongressen.
Veteraninsolvensexperten John Ray, som tog över som VD för att hantera börsens omstrukturering, vittnade under ett kongressutskottsmöte på tisdagen om FTX:s frånvaro av journalföring och status för återvinning av medel.
Ray avslöjade att FTX:s omstruktureringsteam har hittills säkrade mer än 1 miljard dollar i tillgångar. Men när den amerikanska representanten William Timmons frågade om pengar som dragits ut från börsen av bahamiska medborgare, gav Ray inte så många detaljer.
Men Timmons avslöjade att kongressen har en lista på 1,500 25 bahamianer som utnyttjade ett fönster på cirka 10 timmar mellan 11 och XNUMX november för att dra pengar. FTX har sitt huvudkontor på Bahamas, där många nyckelmedarbetare bodde, inklusive Bankman-Fried och Alameda Research CEO Caroline Ellison.
FTX.com hade pausade uttag för resten av världen vid den tiden, ett drag Bankman-Fried hävdade att lokala tillsynsmyndigheter hade begärt (de förnekade senare att det var fallet).
Några icke-Bahamian invånare, desperata efter att få tillbaka sina frysta tillgångar, slutade med att hitta en kryphål för att göra det via FTX:s NFT-plattform, som lämnades online. Invånare i Bahamas sägs lista mycket dyra - men annars omärkliga - NFTs, som strandade användare skulle köpa med sina fulla saldon.
Detta gjorde det möjligt för lokala konton att ta ut pengarna i sin helhet för deras räkning. Blockworks rapporterade vid den tiden att de NFTs som sålde för höga priser lade till 50 miljoner dollar i volym på marknaden med hjälp av detta system.
Det totala beloppet som påstås tas ut från Bahamas konton är 100 miljoner dollar, enligt Timmons, som frågade Ray: "Du planerar att gå efter de pengarna, eller hur?"
"Vi kommer att undersöka alla möjliga åtgärder," svarade Ray. Det är fortfarande oklart hur mycket av medlen som dragits ut av faktiska invånare i Bahamas.
När han pressade på frågan igen, sa Ray att de "säkert kommer att följa alla åtgärder för att återfå" medlen.
Få dagens bästa kryptonyheter och insikter levererade till din inkorg varje kväll. Prenumerera på Blockworks kostnadsfria nyhetsbrev nu.
Kan du inte vänta? Få våra nyheter snabbast möjligt. Gå med oss på Telegram.
Källa: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds