Sam Bankman-Frieds (SBF) Alameda Research kan mycket väl ha varit ett av de viktigaste handelsborden i hela krypton, men andra inom FTX-kartellen spelade viktiga roller.
HiveEx, den australiska OTC-handelsdisken, startades av Fred Schebesta och Frank Restuccia 2018. Alameda Research köpte HiveEx i augusti 2020 och gjorde omedelbart SBF till direktör. Följande månad meddelade FTX att användare kunde sätta in på kryptobörsen via HiveEx.
Schebesta också köpt en andel i den lokala banken Australian Goldfields Money 2018 och tillkännagav sin avsikt att lansera Australiens första kryptobank. HiveEx, efter att Schebesta köpte denna andel och innan den köptes av Alameda Research, hade annonserat sin förmåga att få andra kryptoföretag att göra banktjänster — även de som upprepade gånger hade avvisats av andra banker.
HiveEx hade till och med en chef med ansvar för "bankkontoförmedling", förmodligen för att hjälpa till att hantera denna process för olika kunder.
Goldfields Money skulle inkluderas i den osäkrade borgenärsmatrisen och på den förmodade listan över FTX-bankpartners som en del av det pågående konkursärendet.
Financial Times (FT) har rapporterade på FTX-integrerad OTC-desk Genesis Block, som gjorde det möjligt för invånare i Hongkong att växla sina pengar mot kryptovaluta eller vice versa.
Grundaren av Genesis Block, Clement Ip, var också styrelseledamot i FTX:s Hong Kong-enhet.
Läs mer: Det sönderfallande imperiet av Fred Schebesta, Australiens självbetitlade Crypto King
Genesis Blocks grundare och regissör Vincent Hung gav bort FTX-märkta kakor vid Genesis Blocks stora invigning.
En före detta anställd beskrev för FT hur företaget skulle få folk att ställa upp på gatan med kassar med kontanter för att byta mot kryptovaluta. Ibland, sa de, skulle det behöva avvisa dem eftersom den kunde inte hitta tillräckligt med krypto.
Charles Yang, en av partnerna på Genesis Block – och enligt uppgift Alameda Research – beskrev på en podcast hur företaget har ett nätverk av dussintals olika bankkonton som det använde för att flytta pengar. Yang beskrev denna funktion som "ett mycket grått område."
Både HiveEx och Genesis Block verkar fungera som viktiga på/av-ramper för FTX och Alameda Research, delvis tack vare deras kopplingar till banksystemet.
- Bland företagen som ingick i FTX-konkursen var DAAG Trading DMCC, baserat från Förenade Arabemiraten.
- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) är en "frizon" i Förenade Arabemiraten med mycket begränsade regler. Det annonserade att det kunde erbjudanden "upp till sex visum per kontor."
- DAAG Tradings kontaktadress för DMCC leder tillbaka till Pamedo Investment Group, ett riskföretag baserat i Dubai. DAAG var licensierad att delta i "egen handel med kryptovaror."
Altalix, ett handelsbord baserat i Storbritannien, ingick ursprungligen i FTX-konkursen innan det togs bort. Protos kontaktade Altalix för ett förtydligande av deras relation med FTX och Alameda Research och kommer att uppdatera om vi hör tillbaka.
OTC Service AG, från Zürich, Schweiz, var inte en del av FTX-konkursen utan noterades som en Alameda Research-investering i rapportera av FT.
Sammantaget verkar det som SBF, Alameda Research och FTX förlitat sig på en mängd olika handelsbord runt om i världen som både fiat på och utanför ramper, inklusive flera handelsbord.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller prenumerera på vår Youtube kanal.
Källa: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/