Indiens verkställighetsdirektorat, eller ED, har meddelat att de fryst cirka 8.1 miljoner dollar i medel och genomfört en sökning kopplad till kryptovalutabörsen WazirX som en del av en undersökning av omedelbara privatlånsbedrägerier.
I ett meddelande på fredagen skriver Kronofogdedirektoratet påstådda WazirX underlättade transaktioner av icke namngivna fintech-företag "för att köpa kryptotillgångar och sedan tvätta dem utomlands" som en del av ett system som involverar kinesiskt stödda företag som kringgår Indiens licensregler. I sin utredning sa ED att de beordrade WazirX-bankkonton innehållande 646.7 miljoner indiska rupier - ungefär 8.1 miljoner dollar vid tidpunkten för publiceringen - frysta och genomförde en sökning kopplad till medgrundaren Sameer Mhatre.
Enligt tillsynsmyndigheten pågick utredningen fortfarande. Emellertid hävdade ED att kryptobörsen hade "slappa KYC-normer" och "lös regulatorisk kontroll" av transaktioner mellan WazirX och Binance, och registrerade inte den information som behövdes för att verifiera ursprunget till de medel som användes för att köpa krypto i det påstådda bedrägeriet.
"Trots att WazirX gav upprepade möjligheter misslyckades med att ge kryptotransaktionerna från de misstänkta fintech APP-företagen och avslöja plånbokens KYC", sa ED och tillade:
"WazirX kan inte ge något konto för de saknade kryptotillgångarna. Det har inte gjort några ansträngningar för att spåra dessa kryptotillgångar. Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer har den aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintech-företag att tvätta intäkterna från brott med hjälp av kryptorutten.”
ED söker igenom direktören för WazirX Crypto-Currency Exchange och fryser dess banktillgångar värda 64.67 crore Rs för att ha hjälpt anklagade APP-företag för snabblån med att tvätta bedrägeripengar via köp och överföring av virtuella kryptotillgångar.
- ED (@dir_ed) Augusti 5, 2022
I en fredag Twitter-tråd, Binance VD Changpeng Zhao sade företaget "ägde inte några aktier i Zanmai Labs, den enhet som driver WazirX och etablerad av de ursprungliga grundarna." Han tillade att "Binance tillhandahåller endast plånbokstjänster för WazirX som en teknisk lösning", medan WazirX var ansvarig för KYC och andra operationer på börsen.
WazirX-regissören Nischal Shetty omtvistat många av CZ:s påståenden, och sa på Twitter att kryptobörsen "förvärvades av Binance Zanmai Labs" och "är en Indien-enhet som ägs av mig och mina medgrundare". Han sa att Binance var ansvarig för att driva kryptohandelspar och bearbeta uttag.
Relaterat: Indisk tillsynsmyndighet undersöker kryptobörs för påstådda överträdelser av valutalag
Med utvandringen av många kryptoföretag in Kina efter ett regulatoriskt tillslag, har många företag enligt uppgift vänt sig till marknaderna i Indien. ED rapporterade att vissa fintech-företag "stödda av kinesiska fonder" hade "piggybacked" på indiska företag med nedlagda icke-banklicenser för finansiella företag för att erbjuda utlåningstjänster till invånare.
ED vidtog liknande åtgärder mot WazirX i juni 2021, och beordrade kryptobörsen att visa orsak relaterade till transaktioner i en penningtvättsutredning om illegala onlinespelansökningar som involverar kinesiska medborgare. Shetty sade vid den tidpunkt då utbytet gick "utöver [dess] juridiska skyldigheter genom att följa Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering (AML) processer och har alltid lämnat information till brottsbekämpande myndigheter närhelst det har krävts."
Cointelegraph kontaktade WazirX, men fick inget svar vid tidpunkten för publiceringen.
Källa: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation