Justitiedepartementet ser till att debitera Binance, chefer

Enligt rapporter från nyhetsbyrån Reuters överväger USA:s åklagare att väcka åtal mot kryptovalutabörsen Binance och företagets chefer, inklusive grundare och vd Changpeng "CZ" Zhao. Reuters citerar fyra personer som är bekanta med saken.

Åklagare vid USA:s åklagarkontor i Seattle inledde en utredning om Binance 2018 efter att det registrerats fall där brottslingar använde Binance för att överföra olagliga medel. Enligt Reuters, Binance har varit under utredning för möjlig penningtvätt och brott mot straffrättsliga sanktioner. Splittringar mellan åklagare från justitiedepartementet har dock försenat slutförandet av denna långa utredning om världens största kryptovalutabörs. Några av de halvdussin federala åklagare som är inblandade i fallet anser att bevisen som samlats hittills motiverar att gå vidare och väcka talan mot Binance och några av dess chefer. Andra på avdelningen hävdar dock att de tar mer tid att granska bevisen tillräckligt.

Justitiedepartementets utredning involverar tre kontor: Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), US Attorney's Office för Western District of Washington i Seattle, och slutligen National Cryptocurrency Enforcement Team. Enligt källorna föreskriver justitiedepartementets regler att anklagelser om penningtvätt mot ett finansinstitut måste godkännas av MLARS-chefen. Vidare skulle ledare från de två andra kontoren, såväl som högre nivå DOJ-tjänstemän, också behöva skriva under på alla åtgärder som riktas mot Binance.

Åtal skulle vara problematiskt för kryptoindustrin

Kryptoindustrin befinner sig i en mycket prekär position nu. Sektorn har plågats av negativa nyheter ända sedan kollapsen av Binances rivaliserande börs FTX i november. Skulle utredningen av Binance och Zhao fortsätta och så småningom leda till formella anklagelser kan det lossa Binances grepp om branschen som har stärkts oerhört mycket sedan FTX upphörde. Försvarsadvokater för Binance vid den amerikanska advokatfirman Gibson Dunn har deltagit i flera möten med tjänstemän från justitiedepartementet under de senaste månaderna enligt personer som är bekanta med saken. Binance har framfört ett par argument som inkluderar fakta om att ett brottmål skulle ha en katastrofal effekt på marknaden som redan befinner sig i en utdragen nedgång.  

Utredningen har fokuserat på olicensierad överföring av pengar, konspiration av penningtvätt och brott mot straffrättsliga sanktioner. Även om inga slutgiltiga åtalsbeslut har fattats, anser åklagare att Zhao och flera chefer är föremål för dessa utredningar. Om utredningen skulle visa sig vara fruktbar för DOJ kan avdelningen väcka åtal mot Binance och dess chefer, förhandla om en uppgörelse eller avsluta ärendet utan att vidta några åtgärder mot dem alls.  

Binance nekar påståenden från DOJ

Binance utfärdade en meddelandet där den motbevisade påståendena i Reuters-artikeln. Binances globala chef för underrättelser och utredningar, Tigran Gambaryan, sa att utbytet har "svarat på över 47,000 2021 förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter" sedan november XNUMX.

En talesperson för Binance sa:

Som har rapporterats allmänt, gör tillsynsmyndigheter en genomgripande granskning av varje kryptoföretag mot många av samma problem. Denna begynnande industri har vuxit snabbt och Binance har visat sitt engagemang för säkerhet och efterlevnad genom stora investeringar i vårt team samt de verktyg och teknik vi använder för att upptäcka och avskräcka olaglig aktivitet.

Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.