Justitiedepartementet, SEC lämnar in åtal mot påstådda Coinbase-insiderhandlare

En före detta Coinbase-anställd och två medkonspiratörer åtalas av justitiedepartementet och SEC i det "första någonsin" kryptoinsiderhandelssystemet. Brottsbekämpning hävdar att systemet upptäcktes tack vare en tweet från en framstående medlem av kryptogemenskapen.

Påstådda insiderhandlare åtalas

Justitiedepartementet (DOJ) meddelade idag att de hade laddat tre personer i det "första någonsin" kryptoinsiderhandelssystemet. Tidigare Coinbase produktchef Ishan Wahi, hans bror Nikhil Wahi, och en vän, Sameer Ramani, anklagas för konspiration av trådbedrägeri och trådbedrägeri i samband med ett system för att begå insiderhandel. 

Inom några timmar, Securities and Exchange Commission (SEC) också meddelade avgifter mot trion för samma påstådda plan. I det fallet söker SEC "permanent föreläggande, disgorgement med fördomsränta och civilrättsliga påföljder."

Coinbase är en av de största kryptobörserna i världen. På grund av dess popularitet tenderar marknadsvärdet för kryptovalutaprojekt att öka avsevärt vid notering på webbplatsen. Enligt DOJ ska Ishan Wahi ha använt sin position på Coinbase för att informera sina medkonspiratorer om kommande nya listor över kryptovalutor så att de i förebyggande syfte kunde köpa mynten och sälja dem efter noteringen. 

DOJ uppskattar att trion tillsammans genererade ungefär 1.5 miljoner dollar i orealiserade vinster över 14 olika noteringsmeddelanden från åtminstone augusti 2021 till maj 2022. Varje individ riskerar upp till 40 års fängelse utöver civilrättsliga påföljder.

Bröderna Wahi har båda gripits, medan Ramani är fortfarande på fri fot.

Kryptopåverkan påverkar brottsbekämpning

Intressant nog, kryptopersonlighet Coby hjälpte justitiedepartementet att göra sina "första någonsin" avgifter för kryptoinsiderhandel. Than DOJ säger att upplägget kan ha gått obemärkt förbi tills Cobie posted en tweet den 12 april om att han hade "hittat en ETH-adress som köpte hundratusentals dollar av tokens exklusivt med i Coinbase Asset Listing-inlägget cirka 24 timmar innan det publicerades."

Coinbase svarade offentligt på upptäckten; sedan, den 11 maj, skickade företaget ett e-postmeddelande till Wahi för att planera ett personligt möte angående Coinbases tillgångsnoteringsprocess. Efter det försökte Wahi lämna USA för Indien men stoppades av brottsbekämpning.

Cobie, vars riktiga namn är Jordan Fish, co-värdar den populära kryptopodden UppEndast tillsammans med Brian Krogsgard, aka Ledger. 

Avslöjande: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke ETH och flera andra kryptovalutor.