Kraken går med på att göra upp med amerikanska tillsynsmyndigheter för överträdelse av sanktioner

Kryptovalutabörsen Kraken har gått med på att betala straffavgiften för att reglera civilrättsligt ansvar relaterat till uppenbara överträdelser av sanktioner mot Iran. Som en del av affären med OFAC skulle Kraken betala mer än $360,000 100,000 med ett specifikt $XNUMX XNUMX-tillägg. 

Amerikanska tillsynsmyndigheter fortsätter att slå ner på kryptovalutabörser som bryter mot regler både inom gränserna och internationellt.

Kraken strider mot OFAC 

Kraken, en av de största kryptobörserna, hanterar för närvarande dessa frågor. I juli 2022, USA:s finansdepartements Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, undersökt Kraken. Den hävdade att Kraken tjänade iranska kunder och andra sanktionerade länder. 

Utredningen startade redan 2019. New York Times citerade "fem personer knutna till företaget eller med kännedom om utredningen." Dessa personer sa att den amerikanska regeringen kan utdöma böter på börsen, som redan har mötts med andra tillsynsmyndigheter i landet.

Enligt rapporten hade mer än 1,500 2022 användare med bostäder i Iran konton i Kraken i juni 149. Medan 83 användare i Syrien och XNUMX på Kuba också enligt uppgift kunde komma åt kryptobörsen.

Förenta staterna har ålagts sanktioner mot Iran som förbjuder export av varor eller tjänster till företag och individer i landet sedan 1979. Kuba och Syrien var också en del av denna sanktionerade lista. Att göra affärer eller erbjuda tjänster till de nämnda länderna skulle utlösa påföljder.

Avgörande av fejden 

OFAC har nu gjort upp med den virtuella valutaväxlingen som ingår i Delaware. I en 28 nov uppdatering, gick Kraken med på att "efterlämna $362,158.70 XNUMX för att reglera sitt potentiella civilrättsliga ansvar för uppenbara kränkningar av sanktioner mot Iran."  

Som en del av uppgörelsen med OFAC har Kraken också gått med på att investera ytterligare 100,000 XNUMX USD i vissa kontroller av efterlevnad av sanktioner.' 

OFAC lade till:

"På grund av Krakens misslyckande med att i tid implementera lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett automatiskt blockeringssystem för internetprotokoll (IP)-adresser, exporterade Kraken tjänster till användare som verkade vara i Iran när de ägnade sig åt virtuella valutatransaktioner på Krakens plattform."

Kryptoväxlingsplattformen har haft ett problematiskt förhållande till tillsynsnämnderna. Förra året, den USA-baserade kryptovalutabörsen mottagna 1.25 miljoner dollar i böter för illegal handelsverksamhet. 

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.