Den 28 november, USA:s finansdepartement meddelade att kryptovalutabörsen Kraken har gått med på att betala en förlikningsavgift på $362,000 XNUMX mot anklagelser om att den brutit mot sanktionerna mot Iran.
En av de största kryptovalutabörserna, Kraken, undersöktes av USA:s finansdepartements Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, i juli 2022. Till slut upptäcktes det att Kraken levererade till konsumenter från Iran och andra sanktionerade nationer.
Allt går tillbaka till 2019
Utredningen började 2019 med "fem personer involverade i företaget eller med kunskap om utredningen", enligt New York Times. Undersökningarna visade att det var över 1,500 2022 iranska användare hade konton på Kraken i juni 149. Dessutom var kryptobörsen också tillgänglig för 83 användare i Syrien och XNUMX på Kuba.
Iran har varit föremål för amerikanska sanktioner sedan 1979. Dessa sanktioner förbjuder export av varor eller tjänster till organisationer eller människor inom landet. Listan över förbjudna länder innehåller också Syrien och Kuba. Påföljder gäller för att göra affärer med eller tillhandahålla tjänster till ovannämnda länder.
OFAC hävdade att Kraken misslyckades med att implementera mekanismer som upptäcker användarnas geolokalisering och IP-adresser, vilket hindrar dem från sanktionerade nationer. Uppgörelsen är den senaste i finansministeriets attack mot kryptovalutor. Bittrex Inc. betalade statskassan ungefär 30 miljoner dollar i oktober för att reglera anspråk som rör sanktioner och lagstiftning mot penningtvätt.
Som en del av förlikningsavtalet kommer Kraken att investera 100,000 XNUMX USD i kontroller av efterlevnad av sanktioner, inklusive utbildning och tekniska åtgärder för att hjälpa till med sanktionskontroll.
Kraken förlorade sin främsta globala efterlevnadsansvarige, Steven Christie, till rivaliserande kryptovalutabörs Binance, cirka sex månader före uppgörelsen.
Inte första gången, Kraken
Kraken har haft en stenig relation med tillsynsmyndigheter. Förra året bötfälldes den USA-baserade börsen med 1.25 miljoner dollar för olaglig handel.
Böterna kommer när flera kryptovalutaföretag försöker återupprätta användarnas förtroende efter FTX:s bortgång.
Källa: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/