Penningtvättsavgifter för Terraform Labs

Enligt rykten anklagas Terraform Labs för penningtvätt på 4.8 miljoner dollar.

Terraform Labs och tvättningen av cirka 5 miljoner dollar

Enligt den koreanska nättidningen, Kbs online, företaget Terraform Labs, som grundade Terra-projektet, som enligt uppgift kollapsade dramatiskt för några dagar sedan tvättade 4.8 miljoner dollar genom ett sydkoreanskt skalföretag.

Enligt tidningens undersökning rapporterade en koreansk mäklare att företaget för några månader sedan hade startat ett dotterbolag i Sydkorea, vars enda syfte var att tvätta en stor summa pengar.

Företaget skulle heta Blockchain K, baserat i Seongsu-dong, nära Seoul. Om dessa påståenden bevisades, skulle nya scenarier öppnas angående verkliga orsaker till att projektet misslyckades. 

Många hävdar faktiskt att Terras misslyckande till stor del var förutsägbart, och någon som VD:n för riskkapitalföretaget Blockchain Coinvestors, Lou Kener, har framfört hypotesen att hela projektet kunde ha varit ett enda stort Ponzi-schema.

Kerner sa:

"Det var en Ponzi-strategi. De [Terra] sa exakt vad de gjorde så att du kunde se vad de gjorde och du kunde se hur det skulle upplösas så småningom. Du visste inte när, men du visste någon gång att det skulle rivas upp”.

Kollapsen av hela Terra-projektet var redan förutsett

Jeremy Allaire, VD för Circle, företaget bakom det näst största stablecoin, USDC, håller också med om denna tes. Förra veckan berättade Allaire för ett offentligt möte som hans team hade förutspått Terras kollaps för sex månader sedan, kallar det en "korthus" avsett att misslyckas.

VD:n för det koreanska företaget avvisade anklagelserna och sa att hans företag är ansvarigt för att utveckla Terra-projektet, som påstås ha fått 6 miljoner koreanska won förra året, vars ursprung den koreanska skattemyndigheten nu undersöker.

Det finns också en andra rapport som talar om exakta kopplingar mellan det koreanska företaget K och Kerner Group, ett företag kopplat till Terra-projektet. Denna koppling skulle kunna ge mer substans åt anklagelserna om penningtvätt. Projektets kollaps och dess associerade UST stablecoin, orsakade en $ 60 miljarder hål, vilket resulterade i en riktig jordbävning på kryptovalutamarknaden.

Nu har tiden kommit för människorna bakom allt detta att möta sitt öde, om det skulle bekräftas att projektet byggdes som ett sandslott från början, med det enda syftet att få några personer på toppen att tjäna pengar, som i det mest klassiska Ponzi-schemat.