Nexos medgrundare kallar anklagelser om ekonomiska brott "absurda"

Nexos medgrundare och managing partner Antoni Trenchev bekräftade att myndigheter finns på ett av Nexos kontor i Bulgarien efter lokala rapporter om att Sofia-kontoret var raided i förhållande till "ekonomiska brott".

Trenchev berättade CryptoSlate att "Bulgarien är det mest korrupta landet i EU" och kallade anklagelserna "absurda" eftersom Nexo är "en av de mest stränga enheterna med avseende på KYC/AML."

Trenchev sa att undersökningens karaktär är relaterad till en del av verksamheten som inte är vänd mot kunder. Han lade till:

"De [myndigheter] frågar om en bulgarisk enhet i gruppen som inte är kundinriktad utan bara har verksamhetsrelaterade funktioner - löneadministration, kundsupport, backoffice."

Samtidigt sa en talesperson för Nexo att utredningen och razzian var politiskt motiverade och kopplade till kriget mellan Ukraina och Ryssland.

Talsmannen sa:

"Sedan kriget började i Ukraina har vi hjälpt till att samla in miljoner till offren där och begränsat kunder från Ryssland och sanktionerade regioner."

De tillade att utbytet stod inför motreaktioner för sin pro-Ukraina hållning i ett land där åsikterna i frågan är extremt delade.

Osäkerheten kring situationen sammanfaller med ett fall i priset på Nexos inhemska token NEXO — som är ned 5% på dagen vid presstid.

gemenskapsfrågor

Trenchev berättade tidigare CryptoSlate under en intervju att Nexo hade "skaffat licenser som inte krävdes för att ligga steget före det regulatoriska spelet."

Nexo har dock varit en fortsatt mål av kritik från kryptogemenskapen i relation till potentiell insolvens. Men hittills har börsen inte visat några tecken på kollaps och fortsätter att handla och stödja uttag för alla kunder från och med presstid.