Nexo-undersökning avslöjar möjliga band till organiserad brottslighet

Kryptolångivaren Nexo har blivit föremål för en utredning av påstådd olaglig verksamhet, med fyra bulgarer anklagade för penningtvätt och bedrägeri. 

Fyra bulgarer som åtalas som Nexo utreds

Åklagare började utreda Nexo i veckan, genomföra sökningar i företagets huvudkontor och flera andra relaterade platser i Sofia, Bulgarien.

Tjänstemän säger att de fyra åtalade har varit aktiva i Storbritannien, Schweiz, Bulgarien och Caymanöarna sedan 2018. Gruppen hade också flera lyxfastigheter i Dubai och Bahamas, inklusive yachter och flera värdefulla konstverk.

Enligt åklagarna har Nexo bearbetat krypto för 94 miljarder dollar under de senaste fem åren. Utredare analyserade 4 miljoner transaktioner och fann att flera av dem bröt mot EU:s och USA:s sanktioner mot Ryssland och vissa var till och med kopplade till finansiering av terrorism.  

Chefen för Bulgariens nationella utredningstjänst noterade att detta är en undersökning utan motstycke och en gemensam ansträngning från amerikanska, brittiska och andra myndigheter.

Nexo, å andra sidan, har förnekat alla brott och hävdar att de utredningar och anklagelser som gjorts av bulgariska myndigheter är en del av ett politiskt motiverat försök att rama in kryptolångivaren. 

Nexo krockar med regulatorer

Tillbaka i december 2022 beslutade Nexo att avsluta verksamheten i USA och fasa ut produkter under loppet av de följande månaderna. Beslutet kom efter över ett år av misslyckade förhandlingar med amerikanska federala och statliga myndigheter. Tidigare under året hade Nexo tagit bort kunder från New York och Vermont. 

Utredningen pågår och det återstår att se vad utgången blir för Nexo och de personer som åtalats i det här fallet. Nexo har också tidigare stämts av en investerargrupp av tre användare som hävdade att plattformen hade spärrat deras uttag på 126 miljoner dollar.

Följ oss på Google Nyheter