Nexo ser att 10 % av tillgångarna dras tillbaka efter polisrazzia

Nexo såg 46 miljoner dollar lämna sina adresser efter en rapporterad bulgarisk polisrazzia mot dess kontor på grund av anklagelser om att vara "ett storskaligt system för ekonomiska brott, penningtvätt och kränkningar av internationella sanktioner mot Ryssland."

Lokalt nyhetsställe Novinite rapporterade att den bulgariska nationella televisionen rapporterade att Nexo drabbades av en razzia som en del av "en internationell operation mot ett storskaligt program för ekonomiska brott, penningtvätt och kränkningar av internationella sanktioner mot Ryssland."

Utredarna misstänker att Ruja Ignatova ledde företaget - kvinnan som ledde OneCoin-pyramidspelet och en av de 10 mest eftersökta personerna av FBI, även efterlyst av Europol och Interpol.

Mitt i paniken lämnade nästan 10 % Nexos plånböcker inom 24 timmar.

Enligt data från blockkedjeanalystjänsten Arkham intelligence lämnade 46 miljoner dollar i kryptovaluta Nexos plånböcker på under 24 timmar, vilket sänkte saldot från 466 miljoner dollar till 420 miljoner dollar.

De största transaktionerna som gjorts med Nexos plånböcker under de senaste 24 timmarna inkluderar en försäljning av stablecoin Binance USD (BUSD) för över 38 miljoner USD till en Binance insättningsadress och två transaktioner som sätter in 19 miljoner USD i BUSD till Paxos Binance insättningsadress vardera.

Anledningen till varför dessa transaktioner genomfördes är än så länge oklart för allmänheten.

Åklagare och utredare från National Investigation and State Agency for National Security inledde sökningar av Nexos kontor tillsammans med utländska agenter i Sofia. Det finns anklagelser om att "företagets ägare, som är bulgarer, har tillägnat sig en del av tillgångarna som uppgår till flera miljarder dollar."

"De ersättningar som Bulgarien kommer att betala efter de anspråk som lämnats in och vunnits av Nexo kommer att vara ytterligare ett rekordstort belopp på hundratals miljoner, men tyvärr kommer de att ske på bekostnad av de bulgariska skattebetalarna."

Nästa.

Undersökningar av Nexos verksamhet startade för några månader sedan när utländska myndigheter upptäckte transaktioner som påstås syfta till att kringgå sanktionerna mot ryska banker, företag och medborgare. Lokalt nyhetsställe BTA rapporterade att Nexo kommer att stämma Bulgarien för razzian och hävdade att razzian syftar till att "plundra ett välmående företag."

Rapporten följer Nexo förvärva en licens att bedriva verksamhet i Italien i slutet av november 2022. Byrån har också varit stämd i slutet av november av en grupp investerare som påstod att företaget blockerade dem från att ta ut 126 miljoner dollar i kryptotillgångar. 

Följ oss på Google Nyheter