Inget fängelse för BitMEX medgrundare

BitMEX medgrundare Arthur Hayes kommer inte att hamna i fängelse för att ha brutit mot den amerikanska lagen om banksekretess. 

Den tidigare vd:n för kryptovalutabörsen dömdes till sex månaders hemförvar och två års skyddstillsyn.

Arthur Hayes, tidigare vd för BitMEX, undviker fängelse

Efter avgå som VD för BitMEX över en klagomål av US CFTC (Commodity Futures Trading Commission), som anklagade den berömda amerikanska börsen för att fungera utan vederbörligt tillstånd, återvände Arthur Hayes till USA i oktober 2020 för att ställas inför rätta.

Chefen stod inför ett hårt straff, men samtidigt som han erkände sin skuld lyckades han det undvika fängelse, få ett lindrigt straff som inkluderar sex månaders hemförvar och två års skyddstillsyn, samt betalning av en $ 10 miljoner fin.

Den federala domaren som avkunnade domen fann chefen skyldig till brott mot Bank Secrecy Act (BSA), som inför strikta regler för kunders identitet och deras transaktioner i syfte att bekämpa penningtvätt.

Biträdande amerikansk advokat Samuel Raymond gjorde följande kommentarer till US District Judge John Koeltl innan Koeltl avkunnade domen:

– Det här är ett mycket allvarligt brott. Det blev verkliga konsekvenser. När individer som Mr. Hayes driver plattformar utan program mot penningtvätt eller känn din kund-program, blir de en magnet för människor att tvätta pengar”.

Fallen som drev BitMEX-plattformen till rättegång

Enligt den federala domaren fungerade plattformen på ett skumt sätt på finansmarknaderna och bröt mot flera amerikanska lagar. 

BitMEX, som från och med i år är en sponsor för AC Milan, nykrönade italienska mästare, var en av de första plattformarna att erbjuda derivatkontrakt i kryptovalutor. 

BitMEX har länge varit i stormens öga i många länder för sitt sätt att agera, vilket anses vara respektlöst mot finansiella regler.

I januari 2020 ansåg AMF, myndigheten som reglerar de finansiella marknaderna i Quebec, Kanada, att plattformens aktiviteter var olagliga i landet, vilket hindrade den från att verka i Quebec. 

I Japan hade beslutet att lägga ner all verksamhet tagits av företaget självt, efter antagandet av en lag som fastställer exakta regler för handel med kryptovalutor, vilket utbytet kunde uppenbarligen inte följa.

Hayes, 36 år gammal, accepterade villigt domen och kommenterade att:

"Jag vet att mina bästa år ligger framför mig. Jag kommer alltid att behöva leva med konsekvenserna av dessa handlingar. Jag är redo att vända blad och börja om”.

Hans advokat, James Benjamin, kallade Hayes en "intellektuell kraftstation" och en "karismatisk ledare" efter domen och kommenterade domen och sa att åklagare hade försökt använda detta fall som ett slags "folkomröstning om abstrakta principer som de försöker stödja", eftersträvar en "drakonisk dom" för att rättfärdiga USA:s politik".

Rättegången mot den andra åtalade i målet, den andra medgrundaren av börsen Benjamin Delo, kommer att äga rum i juli.