Åklagare får reda på SBF höll 50 miljoner dollar i Tiny Rural Bank

• Cirka 50 miljoner dollar beslagtogs från Bankman-Frieds Farmington State Bank-konto.
• Banken var USA:s 26:e minsta av cirka 4,800 XNUMX, innan Bankman-Fried hade investerat i den.
• Alameda Research, Bankmans företag, tog en andel i banken och döpte om den till "Moonstone".

Enligt en domstolsanmälan som publicerades på fredagen beslagtog åklagare 49,999,500 XNUMX XNUMX dollar från Sam Bankman-Fried, den förtalade vd:n för ftx, den 4 januari 2023, i ett försök att förverka nästan 700 miljoner USD i tillgångar.

Beloppet togs från ett konto som skapats i moderbolaget till Farmington State Bank, Washington. FTX hade investerat 11.5 miljoner dollar i mars förra året, genom ett dotterbolag, som gjorde affärer under namnet Alameda Research, på detta statliga bankkonto, vilket hade väckt många frågor vid den tiden.

Före tiden för Bankman-Frieds investering var banken föga känd och hade varit den 26:e minsta banken av cirka 4,800 XNUMX banker i USA, med endast tre anställda. Enligt a New York Times rapport från november specialiserade banken sig på jordbrukslån till bönder och erbjöd inte internetbanker eller kreditkort från början.

Efter Bankman–Fried tog en andel i banken och döpte om den till "Moonstone", banken hade vuxit till ett nettovärde dubbelt så mycket som den ursprungligen var. Listad som "Moonstone Online" tills nyligen, gjorde banken inte anspråk på något direkt omnämnande av kryptovalutor. Det sa att det hade 32 anställda och en värdering på 115 miljoner dollar "i överensstämmelse med andra liknande teknikbanker och nystartade trustbanker."

Federala åklagare hävdar att han använde FTX-kunders pengar för att bygga Alameda. Rättsrapporten visar också att de har beslagtagit drygt 100 miljoner dollar på ett konto hos Silvergate Capital och 21 miljoner dollar hos mäklarfirman ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried hade också beslagtagit 55 miljoner aktier av Robinhood-tillgångar, värda 526 miljoner dollar vid fredagens stängningsklocka, och utreds för krypto och kontanter som finns på tre Binance-konton.

Åklagarna arbetar för att spåra tillgångar som innehas av Bankman-Fried, som erkände sig oskyldig till åtta anklagelser om bedrägeri tidigare denna månad och som är planerad att ställas inför rätta i oktober.

Inlägg Visningar: 69