Ryska oligarker kan inte undvika sanktioner så lätt

Adresserar senaste spekulation att ryska oligarker har använt kryptovaluta för att undvika sanktioner, släppte blockkedjeanalysföretaget Chainalysis sin senaste rapport som kan komma till en överraskning för många.

Rapporten, som publicerades på onsdagen, förlitade sig på en studie från 2017 av National Economic Bureau, som uppskattade att ryska oligarker innehar nästan $ 800 miljarder i offshorefonder. Studien mätte tre olika mått för att beräkna likviditet över kryptomarknader.

'Free Float'-modell

Den första modellen, känd som "free float", mäter det totala värdet av en viss kryptotillgång som innehas av likvida individer eller börser för likviditetssyfte på kryptovalutamarknader.

Enligt rapporten fann Chainalysis att efter att ha tittat på 19 olika börser skulle det vara nästan omöjligt att flytta så mycket pengar utan att krascha priset på Bitcoin. Specifikt skulle Bitcoins pris minska med 10 % efter försäljningen av 1.5 miljarder dollar i Bitcoin.

Kombinerat, det fria flytet av Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) och Tether (USDT), som har det största börsvärdet av totalt utbud, var cirka 296 miljarder dollar – betydligt mindre än de 800 miljarder dollar som innehas av den ryska eliten i och utanför Ryssland.

"Varje försök att likvidera 800 miljarder dollar eller till och med 100 miljarder dollar i krypto kommer sannolikt att orsaka stora priskrascher, vilket gör storskaliga ryska sanktionsflykt med kryptovaluta omöjliga." sade Kedjeanalys.

Är Ukrainakrisen ett botemedel mot sanktionsundandragande?

Under de senaste två månaderna har västerländska regeringar svarat på Rysslands invasion av Ukraina med stränga sanktioner mot miljardäraffärsmän, som tros vara medlemmar i president Vladimir Putins inre krets. Tillgångar inklusive fotbollsklubbar, aktier och palatsliknande utländska fastigheter har nu beslagtagits.

För dem som ännu inte har konfiskerats, sägs det att ägare försöker hålla fast vid sina tillgångar mitt i vad vissa människor anser vara de mest omfattande ekonomiska sanktioner som införts i modern historia.

Till exempel Chelsea Football Clubs ägare, Roman Abramovich (uppskattat nettovärde 12.4 miljarder dollar), gruv- och telekommagnaten Alisher Usmanov (17.6 miljarder dollar) och aluminiummagnaten Oleg Derispaka (3 miljarder dollar).

Men är oron för den pågående krisen ett botemedel för dem som försöker undvika sanktioner?

Osannolik.

Mätning av dagliga inflöden till tjänster

En annan modell Kedjeanalys som används för mätning innebär att undersöka data om inflöden av kryptotillgångar till tjänster såsom börser.

I april har totalt 14 miljarder dollar i krypto flödat in i branschen per dag – en minskning från 20 miljarder dollar 2021. I maj 2021 nådde den siffran en topp på 80 miljarder dollar. I den här takten skulle det ta upp till 10 dagar av inflöden för sanktionerade ryska miljardärer att flytta bitcoin motsvarande deras förmögenhet till en börs där den kan likvideras.

"Det skulle höja röda flaggor, inte bara för dessa tjänsters efterlevnadsteam, utan för brottsbekämpande myndigheter och kryptovalutagemenskapen i stort," detaljerade rapporten.

Blandningstjänster

Chainalysis sa att användningen av blandningstjänster som fördunklar destinationen för medel inte heller skulle fungera, på grund av låga kryptoinflöden, som i genomsnitt uppgick till 30 miljoner dollar per dag under hela förra året. Mixers, för oinvigda, är tjänster som används av kriminella för att fördunkla deras aktiviteter.

Siffran nådde en topp på 160 miljoner dollar den 5 december 2021.

"Även om ryska oligarker skickade 160 miljoner dollar i kryptovaluta per dag till blandare – belopp som sannolikt skulle göra blandarna ineffektiva - skulle det ta 5,000 800 dagar att flytta deras XNUMX miljarder dollar", fortsatte rapporten.

"Med nästan vilken åtgärd som helst, har kryptovalutamarknader inte likviditeten för att stödja ryska sanktionsundandragande i stort. Tillgångarna för sanktionerade aktörer överstiger vida vad man kan hoppas på att sälja utan att antingen krascha priserna på kryptotillgångar eller uppmärksamma blockchain-observatörer."

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.