Ett ersättande åtal mot Sam Bankman-Fried (SBF) har lämnats in i Southern District of New York (SDNY), som nyligen anklagar honom för konspiration för att begå bankbedrägerier, konspiration för att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet, råvarubedrägerier och värdepapper. bedrägeri.
Detta är ett tillägg till befintliga konspiration för att begå penningtvätt, konspiration för att göra olagliga politiska bidrag, bedrägeri och konspirationsanklagelser.
Åtalet beskriver hur Bankman-Fried ska ha stulit FTX-kundens insättningar för att stödja FTX och Alamedas verksamhet och investeringar och för att finansiera spekulativa riskinvesteringar. Den hävdar också att han använde medlen för att berika sig själv och för att försöka köpa inflytande över reglering av kryptovaluta.
Detta skulle ske genom styrning tiotals miljoner dollar i illegala kampanjbidrag till både demokrater och republikaner.
Dokumentet beskriver också hur SBF använde Alameda-kontrollerade bankkonton för att tillhandahålla insättningar och uttag för FTX-kunder. Bankerna påstås aldrig ha informerats om att dessa konton användes för FTX-kunder.
Protos har tidigare rapporterat om Alamedas köp av den australiska OTC-handelsdisken, HiveEx, i augusti 2020 och hur den användes för att betjäna insättningar och uttag för FTX.
Läs mer: Kryptoprojekt uppmanas att försena nya mynt på grund av "Alameda Gap"
Är Silvergate "Bank-1"?
SBF påstås ha deltagit i andra system, inklusive att skapa en enhet som heter North Dimension på 'Bank-1' som han berättade för banken var ett handelskonto för Alameda men som faktiskt användes av FTX. Detta kom efter att "Bank-1" (som det hänvisas till i åtalet) tidigare hade avvisat FTX:s försök att skaffa ett bankkonto, och begärt att det skulle visa lämplig licens som en överföring av pengar först..
Användare som skickar pengar till North Dimension enligt uppgift engagerad med Silvergate Bank, vilket tyder på att det troligen är 'Bank-1'. Silvergate har blivit alltmer granskad för de tjänster som det tillhandahållit, kanske omedvetet, till FTX och Alameda Research, med flera amerikanska senatorer begärande vidare information.
Det finns också ytterligare information om SBF:s politiska givande, vilket tyder på att han konspirerade med två andra FTX-chefer, identifierade som 'CC-1' och 'CC-2', för att dölja det faktum att donationerna gjordes med FTX-kundens insättningar. Han hoppades också att detta skulle undvika att hans namn kopplas till antingen republikanska eller demokratiska orsaker.
Åtalet hävdar vidare att Bankman-Fried underrättades om ett underskott på FTX US den 9 november och uppmanade Alameda Research att överföra pengar för att fylla det.
Bankman-Fried erkände sig inte skyldig på sitt tidigare åtal.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller prenumerera på vår Youtube kanal.
Källa: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/