SBF står inför flera bedrägerier, anklagelser om konspiration i oförseglad ersatt åtal

FTX-grundaren Sam Bankman-Fried (SBF) står inför ytterligare avgifter senast ersätter åtalet oförseglad den 23 feb.

Åtalet – som inte var förseglat i den amerikanska distriktsdomstolen på Manhattan, där SBF ursprungligen åtalades – innehåller totalt 12 åtalspunkter, varav fyra är nya. Det avslöjar också nya detaljer om de illegala politiska donationerna som SBF gjort till förmån för Washington.

Det nya åtalet åtalade SBF för värdepappersbedrägeri; IT-bedrägeri; flera fall av konspiration relaterade till att begå ledningsbedrägerier på Alamedas långivare och FTX-kunder; pengatvätt; driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet; bankbedrägerier; och olagliga kampanjbidrag.

SBF har hittills erkänt sig skyldig till samtliga åtalspunkter i hans fall.

Dokumentet beskriver hur SBF påstås ha stulit miljarder från kunder och investerare för att stödja verksamheten hos både FTX och dess systerföretag Alameda Research. Den anklagar vidare SBF för att använda de stulna medlen för spekulativa investeringar och hans donationer till välgörande ändamål.

Enligt åtalet bidrog SBF med tiotals miljoner dollar i illegala kampanjdonationer till både demokrater och republikaner i ett försök att "köpa inflytande över reglering av kryptovaluta i Washington, DC"

Enligt åtalet:

"[SBF och hans medarbetare] gjorde över 300 politiska bidrag, totalt tiotals miljoner dollar, som var olagliga eftersom de gjordes i namnet på en halmgivare eller betalades med företagens medel."

Dessutom hävdar dokumentet att SBF gjort gemensamma ansträngningar för att hålla hans donationer till republikaner "mörka".

Anmälan hävdar också att SBF försökte dölja vissa politiska donationer genom att donera pengarna under "namnen på två andra FTX-chefer."

Dokumentet namnger inte de två cheferna; men baserat på Open Secrets-rekord är cheferna troligen Nishad Singh och Ryan Salame. Singh donerat till en av de PAC som nämns i åtalet, medan Salame verkar ha donerat miljoner till republikanska PAC. De två har hittills inte åtalats för något brott.

Halmdonatorprogrammet drevs och utfördes delvis via krypterad meddelandeapp Signal, enligt arkivet.

Dessutom gjorde SBF och hans två icke namngivna medkonspiratörer en samlad ansträngning för att dölja upplägget genom att registrera "de utgående banköverföringar från Alameda till individers bankkonton i syfte att ge bidrag som Alamedas "lån" eller "kostnader". ”