SEC undersöker om FTX-investerare följde due diligence-procedurer (rapport)

US Securities and Exchange Commission har enligt uppgift frågat några FTX-investerare om de utförde ordentlig forskning om kryptovalutabörsen innan de blev deras kunder.

Kom ihåg att plattformen (ansedd bland jättarna inom sitt område) kraschade i november, vilket orsakade mångmiljardförluster och skakade hela marknaden till dess kärna.

• As rapporterade av Reuters sökte den amerikanska finanstillsynsmyndigheten information från flera företag om deras due diligence-policyer innan de investerade i FTX.
• SEC:s utredning syftar till att fastställa investerarnas incitament att välja kryptoplattform och om de överhuvudtaget följt några strategier.
• Granskningen betyder inte att dessa företag är föremål för utredningen mot FTX och dess tidigare VD – Sam Bankman-Fried (SBF).
• Det kan dock tyda på att investeringsfonder och riskkapitalföretag som utsätts för utbytet kan bli föremål för regulatorisk granskning trots att de betraktas som offer för den påstådda bluffen.
• Amerikanska myndigheter har tidigare sökt information från investerare i FTX angående deras dialog med företagets chefer.
• Smakämnen frånfälle av handelsplatsen är bland de mörkaste händelserna någonsin i kryptos historia. Organisationen, som en gång värderades till 32 miljarder dollar, upplevde allvarliga likviditetsproblem i november och misslyckades med att uppfylla kundernas uttagsförfrågningar.
• It in för konkursskydd, medan dess tidigare vd – SBF – greps och skickades till Fox Hill-fängelset på Bahamas.
• Myndigheterna deporterade honom senare till USA, där han befann sig frigörs på en rekordstor obligation på 250 miljoner dollar. För närvarande bor han i sina föräldrars hus och måste ständigt bära en övervakningsanordning.
• Han nyligen bad inte skyldig till anklagelserna om att han medvetet lurat investerare för miljarder dollar. Datum för rättegången är satt till den 2 oktober.