SEC Filippinerna ska utreda Binance angående påstådd olaglig verksamhet

Filippinernas tankesmedja Infrawatch PH fortsätter ansträngningarna för att förbjuda Binance i landet genom att be fler tillsynsmyndigheter att undersöka kryptovalutabörsen över påstådda olagliga operationer.

Infrawatch PH på måndag in ett tolvsidigt klagomål som uppmanar Filippinernas Securities and Exchange Commission (SEC) att slå ner på Binances verksamhet i Filippinerna.

Enligt tankesmedjan har Binance varit verksam i Filippinerna i flera år utan godkännande av lämpliga myndigheter.

Terry Ridon, sammankallande för Infrawatch PH, hävdade att Binance inte har något kontor i Manila och bara använder "tredjepartsföretag som anställer filippinare för sina tekniska tjänster och kundsupporttjänster." Han hänvisade också till tidigare finanssekreterare Carlos Dominguez som offentligt deklarerade förra månaden att Binance inte hade några register med varken SEC eller Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

"SEC har tjänat allmänheten väl genom att förbjuda skrupelfria onlinelånetjänster. Det borde på samma sätt göra samma sak för oregistrerade och oreglerade kryptovalutabörser i landet”, sa Ridon. Han tillade att Binance har erbjudit många typer av kryptoprodukter, inklusive spothandel, marginalhandel, terminskontrakt, optioner, kryptolån och peer-to-peer (P2P) handel, trots att de är oregistrerade hos SEC, och tillägger:

"Vi tror att dessa produkter har karaktären av värdepapper, som enligt SEC-regler inte får säljas eller erbjudas för eller distribueras inom Filippinerna utan ett registreringsutlåtande som är vederbörligen inlämnat till och godkänt av SEC."

En talesperson för Binance sa till Cointelegraph att företaget arbetar nära med lokala tillsynsmyndigheter och vill säkra leverantörer av virtuella tillgångar och licenser för utfärdare av elektroniska pengar i Filippinerna.

"Vi för kontinuerligt diskussioner med tillsynsmyndigheter och intressenter inom landet. Vårt mål är att bidra till Filippinernas allt mer levande Web3 och blockchain-ekosystem”, sa representanten. Talesmannen nämnde också att Binance infört obligatoriska Know Your Customer-procedurer för alla användare på plattformen förra året.

Nyheten kommer strax efter det filippinska handels- och industridepartementet (DTI) vinkade av ett Binance-förbudsförslag i början av juli, med hänvisning till en bristande klarhet i regelverket från BSP. DTI var första destinationen för Binance-klagomål av Infrawatch PH, med tankesmedjan som ber myndigheten att undersöka utbytet om olagliga kampanjer.

Relaterat: Filippinernas digitala transformation kan göra det till ett nytt kryptonav

Nyheten kommer mitt i en kraftig ökning av kryptohandelsaktiviteten i Filippinerna. I juli, veckovis Bitcoin (BTC) handelsvolymer i den filippinska peson nått en historisk topp på den stora P2P kryptobörsen Paxful. Den övergripande kryptoantagandet har också ökat i landet de senaste åren, med företag som PayMaya lanserar kryptohandel funktioner.

BSP returnerade inte Cointelegraphs begäran om att kommentera statusen för kryptoregleringen i landet. Binance svarade inte omedelbart på Cointelegraphs begäran om kommentar.