Silvergate Bank som svarande i en föreslagen grupptalan från en FTX-användare

I en nyligen föreslagen grupptalan har Silvergate Bank och dess vd Alan Lane anklagats för att ha "medhjälp till" ett "bedrägligt system för flera miljarder dollar orkestrerat av Sam Bankman-Fried (SBF)" och två av Sam Bankman-enheter, Fried's FTX och Alameda Research. Denna anklagelse kommer i samband med ett "bedrägligt program för flera miljarder dollar som orkestrerats av Sam Bankman-Fried (SBF)."

Den 14 februari 2019 lämnades en föreslagen grupptalan till USA:s distriktsdomstol för Northern District of California av advokater som representerade en San Francisco-baserad FTX-användare som hade fryst kryptovaluta till ett värde av cirka 20,000 XNUMX USD efter att utbytet gick ut ur verksamhet föregående år.

Målsägande Soham Bhatia hävdar att Silvergate Bank, dess moderbolag Silvergate Capital Corporation och VD Alan Lane var medvetna om att Alameda Research använde FTX kundmedel, och hon har anklagat dem för att dölja "den sanna naturen av FTX" för sina kunder. Bhatia stämmer Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation och VD Alan Lane.

Enligt stämningsansökan, "Vid alla relevanta tidpunkter var Silvergate, Bankman-Fried och Lane var och en medkonspirator till den andra", med följande tillägg: "Stämningen hävdar att Silvergate och Lane hjälpte, bidrog, uppmuntrade och väsentligt hjälpte Bankman-Fried att gemensamt begå ett bedrägligt plan mot käranden och klassen."

"Genom att bistå, stödja, uppmuntra och väsentligt bistå de felaktiga handlingar, försummelser och andra försummelser som påstås ovan, handlade de tilltalade med en medvetenhet om sina felaktigheter och insåg att deras beteende väsentligt skulle hjälpa till att genomföra deras olagliga design", står det i klagomålet. . "Dessutom agerade de tilltalade med vetskapen om att deras handlingar väsentligt skulle hjälpa till att genomföra deras olagliga design."

Rättegången kräver en mängd olika rättsmedel, inklusive skadestånd, återbetalning och en proportionell andel av svarandens inkomster, där det exakta beloppet avgörs under rättegången.

Klagomålet har dock ännu inte intygats som grupptalan av tingsrätten, vilket är ett väsentligt steg som måste slutföras innan målet kan gå vidare.

Den senaste potentiella rättsliga åtgärden mot Silvergate är ännu ett grupptalan som har lämnats in mot företaget under de senaste två månaderna.

Målsägande Joewy Gonzalez lämnade in en liknande grupptalan mot Silvergate den 14 december i USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i Kalifornien, och anklagade Silvergate för dess påstådda roll i att "främja FTX:s investeringsbedrägeri" genom att medhjälpa till cryptocurrency exchange när den placerade FTX-användarinsättningar på Alamedas bankkonton. Gonzalez stämningsansökan hävdar att Silvergate spelade en roll i att "främja FTX:s investeringsbedrägeri" genom att placera FT

En grupptalan mot Silvergate Capital Corporation lämnades in till USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i Kalifornien den 10 januari, med påstående om att Silvergates plattform misslyckades med att upptäcka fall av penningtvätt "till belopp överstigande 425 miljoner dollar" som involverade sydamerikanska penningtvättare. Stämningen väcktes mot Silvergate Capital Corporation.

Det har framförts anklagelser mot andra verksamheter av liknande karaktär.

Den algoritmiska handelsverksamheten Statistica Capital har lämnat in en förmodad grupptalan mot den New York-baserade banken Signature Bank och säger att Signature Bank "verkligen kände till och materiellt stödde den nu ökända FTX-bluffen." Ärendet lämnades in den 6 februari förra veckan.

Rapporten sa i sin skrift att "särskilt, Signature kände till och möjliggjorde sammanblandningen av FTX-klientpengar i sitt proprietära blockchain-baserade betalningsnätverk, Signet."