Flera amerikanska senatorer söker nya detaljer från Silvergate Capital om dess kunskap om FTX:s missförhållanden, enligt en Januari 31 rapport från Bloomberg.
Senatorerna som ansvarar för utredningen inkluderar en noterad kritiker av kryptovaluta Elizabeth Warren (D-Mass.) samt Roger Marshall (R-Kan.) och John Kennedy (R-La.)
Enligt ett brev som Bloomberg erhållit, hävdade senatorer att Silvergate inte besvarade deras tidigare frågor grundligt och sa att farhågor kring konfidentialitet är "inte ett acceptabelt skäl" för bankens underlåtenhet att avslöja information. De tillade att kongressen och allmänheten är skyldiga information om Silvergates roll i FTX-kollapsen.
Gruppen av senatorer bad dessutom Silvergate att avslöja om de var medvetna om att FTX instruerade användare att överföra pengar till Alamedas konto på Silvergate - ett fall av misskötsel som först rapporterades i november förra året. Senatorerna frågade också Silvergate om de flaggade för några misstänkta transaktioner. Dessutom frågade de Silvergate om dess due diligence-process och resultaten av externa granskningar och revisioner.
På andra ställen i brevet noterade senatorerna att Silvergate erhöll en 4.3 miljarder dollar lån från Federal Home Loan Bank – ett regeringssponsrat banksystem – efter FTX:s kollaps i slutet av 2022. De tillade att Silvergate litade på banken som en långivare i sista hand. Gruppen av senatorer frågade Silvergate hur de planerar att använda det lånet.
Samma senatorer krävde tidigare svar från Silvergate i en liknande brev i december. Även om Silvergate citerade konfidentialitetsregler vid den tiden, avslöjade det att dess relation med Alameda Research föregick FTX:s grundande. Den sade också att den granskade transaktioner relaterade till båda företagen. Banken tillade att den genomför due diligence av sina kunder, och upprepade en uttalande till allmänheten tidigare samma månad.
Silvergate har till den 13 februari på sig att svara på den senaste omgången av frågor. Det är oklart vilka åtgärder som kommer att vidtas om de inte svarar, även om Bloombergs rapport antyder att senatorer kan gå igenom banktillsynsmyndigheter för att få den begärda informationen.
Källa: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/