Thailands Securities and Exchange Commission undersöker Zipmex lokala filial över sitt intäktsprogram på grund av misstankar som verkar innefatta hur företaget representerade de räntebetalningar som det gjorde.
Enligt brevet skickat av Thailändska tillsynsmyndigheter och adresserad till Zipmex Thailands enhetschef Akalarp Yimwilai den 28 december, finns det frågor som ställs. Thailändaren vakthund anklagar Zipmex för att driva ett intjäningsprogram (ZipUp/ZipUp+) utan godkännande.
I brevet citerade tillsynsmyndigheten avsnitt 26 i Thailands nöddekret om digitala tillgångsföretag, som specificerar påföljder som sträcker sig från böter till fängelse, och anges att alla som förvaltar fonder relaterade till digitala tillgångar måste få tillstånd från landets finansdepartement.
Tillsynsmyndigheten sa att Zipmex använde Babel Finance för att administrera kunders digitala tillgångar i intjäningsprogrammet.
Tvistebenet
Zipmex-aktiviteter hamnade under utredningsmyndigheternas radar efter att de släppte ett avslöjandebrev daterat den 30 november; Zipmex hade informerat räddningsinvesteraren V Ventures om att Zipmex Thailand hade gått längre än vad det först hade sagt om programmet.
Medan företaget först hävdade att det bara använde medel avsatta för marknadsföring för att betala för intjäningsprogram "bonus", avslöjandebrevet visar att det också kan ha distribuerat och hanterat konsumentkontanter, vilket skulle ha krävt myndighetsgodkännande från den thailändska regeringen.
Enligt företagets avslöjandebrev tog Thailand SEC också upp oro över ZLaunch och kanske ZipLock som insatstjänster och att Zipmex licenser ger inte täckning för staking.
Mot bakgrund av regulatorer av förfrågningar om kryptobörsens aktiviteter har Zipmex avböjt alla kommentarer.
Å andra sidan har thailändska SEC gett Zipmex fram till 12 januari för att officiellt svara på brevet med det strikta löftet att fortsätta med ytterligare åtgärder i fall Zipmex standard.
Källa: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/