Tech

Thai SEC lämnar in polisanmälan om Zipmex och påstår "ofullständig" information för efterlevnadsförfaranden

09/08/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

Thailands Securities and Exchange Commission, eller SEC, har anklagat kryptobörsen Zipmex och dess medgrundare Akalarp Yimwilai för bristande efterlevnad av lokala lagar och hänskjutit ärendet till polisen.

I ett onsdagsmeddelande, thailändska SEC påstådda Zipmex hade inte lämnat information om digitala plånböcker och kryptotransaktioner i enlighet med landets Digital Assets Act. Tillsynsmyndigheten hävdade att både Akalarp och börsen vidarebefordrade ofullständig information utanför en godkänd tidsram utan att tillhandahålla en "rimlig orsak" eller ursäkt.

Bild

"Sådana åtgärder av Zipmex och Mr. Akalarp anses vara bristande efterlevnad av den behöriga tjänstemannens order, vilket är ett brott och har en påföljd enligt Section 75 of the Digital Assets Act", sade tillsynsorganet. "SEC har anklagat Zipmex och Mr. Eklarp till [cybercrime Investigation Bureau] för att överväga ytterligare rättsliga åtgärder."

Zipmex svarade på SEC:s tidigare begäran om information i ett onsdagsblogginlägg, säger det var ”i färd med att sammanställa relevanta dokument som tillhör både Zipmex självt och Zipmex Pte. Ltd., en enhet som inte är under den thailändska SEC:s reglerande jurisdiktion”:

"Allt avslöjande av Zipmex Pte. Ltd:s information måste utföras med största noggrannhet och hänsyn för att säkerställa att regelverk följs fullt ut och standarder såsom datasekretess iakttas."

Krypto-utbytet inställda uttag i juli, med hänvisning till en "kombination av omständigheter utanför [dess] kontroll." Vid den tiden förnekade Zipmex medgrundare Marcus Lim rapporter om att utbytet upplevde ekonomiska svårigheter. Däremot företaget ansökte senare om skuldsanering i Singapore och beviljades mer än tre månaders borgenärsskydd efter ett beslut från landets högsta domstol. Bytet har fram till den 2 december på sig att presentera en omstruktureringsplan.

Relaterat: Zipmex begär möten med thailändska tillsynsmyndigheter för att diskutera "återhämtningsplan"

I ett meddelande den 1 september på sin Facebook-sida sa Zipmex att det kommer att hålla ett onlinemöte i stadshuset för både engelska och thailändska talare den 14 september med sina finansiella och juridiska rådgivare. Företaget driver kryptobörser i Thailand, Australien, Indonesien och Singapore.

Cointelegraph kontaktade Zipmex, men fick inget svar vid tidpunkten för publiceringen.