Thai SEC ska åtala Bitkub och fyra andra i påstådda tvätthandelsmål

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) har anklagat Bitkub, landets största kryptovalutabörs, och fyra andra lagöverträdare för deras påstådda inblandning i tvätthandel.

Personerna kommer att få betala böter på över 600,000 XNUMX dollar.

Bitkub inblandad i tvätthandelsfallet?

Enligt en pressmeddelande på tisdagen (27 september 2022) hävdade Thai SEC att två personer – Mr. Anurak och Mr. Sakon Srakawee – genomförde tvätthandel på Bitkub-plattformen.

Wash trading, när det gäller kryptoindustrin, är en praxis där en handlare köper och säljer digitala tillgångar till sig själva, vilket skapar en falsk marknadsaktivitet och även blåser upp sin handelsvolym.

Samtidigt noterade SEC att byrån från början beslutade att tillämpa civila sanktioner mot de tre förövarna, men Bitkub och de två personerna vägrade enligt uppgift att följa sanktionerna och lösa frågan. Följaktligen kräver tillsynsmyndigheten lagföring av förövarna i en civil domstol.

Den thailändska tillsynsvakthunden vill förbjuda Anurak och Sakon från att vara styrelseledamöter eller inneha några ledande befattningar. Dessutom bör lagöverträdarna förbjudas från handel med kryptovalutor.

Vidare ålades Bitkub och personerna i fallet att betala 24,161,292 636,000 XNUMX baht (cirka XNUMX XNUMX USD). Böterna kommer att användas för att ersätta SEC:s utredningskostnader.

I en separat meddelande, regulatorn tog också ut tvätthandelsanklagelser kopplade till den lokala digitala tillgångsbörsen Satang Corporation. Enligt SEC ska två lagöverträdare, LLC Fair Expo och Mikalai Zahorski, ha genomfört tvätthandel på Satang.

Liksom i fallet med de tre första uppgav SEC att LLC Expo Fair och Mikalai inte följde civilrättsliga sanktioner och skulle åtalas i en civil domstol. Båda lagöverträdarna bötfälldes med 12 miljoner baht ($317,660 XNUMX).

Thailand håller ett starkt reglerande grepp om kryptoindustrin

Den senaste utvecklingen kommer kort efter att den thailändska SEC slog ut en böter på 235,000 XNUMX dollar mot Bitkubs tekniska chef (CTO), som anklagades för att ha varit inblandad i insiderhandel.

Nyligen efterlyste den lokala tillsynsmyndigheten offentliga kommentarer om sitt beslut att förbjuda lokala kryptoföretag från att erbjuda utlånings- och insatstjänster som ett sätt att skydda handlare. Flera cryptocurrency utlåningsföretag inlämnad för konkurs nyligen.