Tech

Tredje part kan återlämna FTX-medel direkt till kunder: Advokatbyrå

12/22/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

Mer än en miljon borgenärer av misslyckad kryptobörs FTX har väntat på att bli hela sedan före företagets konkursanmälan den 11 november, men enligt en expert kan mottagare av donationer och bidrag ha ett lagligt sätt att återlämna medlen direkt till investerare och kunder. 

Louise Abbott, en partner vid det brittiska företaget Keystone Law, sa till Cointelegraph att det var "extremt osannolikt" att FTX skulle ha ett juridiskt ben att stå på i sina krav på frivilligt återlämnande av politiska kampanjdonationer, bidrag och andra bidrag som företaget lämnade innan dess konkurs. Men många individer och organisationer – troligen resultatet av offentlig granskning – har redan återvänt eller lovat att returnera uppskattningsvis 6.6 miljoner dollar till FTX, en bråkdel av de miljoner som företaget skickade i mindre tumultartade tider.

Bild

"I lag kommer investerarnas anspråk att riktas mot FTX-handelsenheten och/eller de som är ansvariga för bedrägeriet", sa Abbott. "Det gäller som en självklarhet inte krav mot dem som donerat medel, såvida man inte på något sätt kan bevisa att de var implicit i bedrägeriet, vilket är tveksamt."

Bland de medel som inte returnerades fanns rapporterade 5.2 miljoner dollar från USA:s president Joe Bidens presidentkampanj 2020, även om många lagstiftare har meddelat att de redan skickat tillbaka bidrag till FTX mitt i företagets kollaps. Enligt Abbott var det mindre sannolikt att dessa återbetalningar handlade om att svara på potentiella rättsliga åtgärder, men företag och individer tog avstånd från skandalen och "vill ses göra det rätta."

Majoriteten av bidragen ligger utanför FTX:s konkursförfarande, för närvarande i ett tidigt skede och inte garanterat att göra alla investerare eller användare hela. Fast tidigare vd Sam Bankman-Fried har föreslog vid mer än ett tillfälle som han planerade "att göra rätt för kunderna" har han i stort sett ingen roll i konkursdomstolen, utan står istället inför anklagelser från det amerikanska justitiedepartementet, Securities and Exchange Commission och Commodity Futures Trading Commission.

Abbott sa att det var möjligt att tredje parter som hade fått FTX-donationer kunde tvingas returnera dem direkt till användarna, eftersom undersökningar visade att företaget använde kundtillgångar för att finansiera investeringar genom Alameda Research - ett troligt brott mot plattformens villkor. Enligt den juridiska experten skulle detta innebära att användare kunde hävda i domstol att tillgångar "förblev deras egendom hela tiden" och kunde behandlas separat från konkursförfaranden:

"Sådana tillgångar som omfattas av dessa villkor är inte tillgångar som tillhör företaget, och därför har Likvidatorn ingen laglig rätt att sammanställa dem som företagets tillgångar. Det är tillgångar som tillhör respektive investerare.”

Relaterat: "Du kan begå bedrägeri i shorts och t-shirts i solen", säger SDNY-advokaten på SBF-åtalet

Bankman-Fried var överlämnas från myndigheter i Bahamas i amerikansk förvar den 21 december, efter att ha suttit fängslad i önationen sedan den 12 december. Alameda Research VD Caroline Ellison och FTX medgrundare Gary Wang har också drabbats av anklagelser relaterade till bedrägeri av investerare, men Ellison har slog en affär med US Attorney's Office för Southern District of New York i utbyte mot att viss information och dokument fullständigt avslöjas, möjligen i ett försök att stärka målet mot Bankman-Fried.